Các điều tra viên đã truy tố hai người Việt Nam hiện đang sống ở khu vực Morley, ngoại ô thành phố Perth, Tây ÚC.
Những giao dịch tài chính khả nghi được xác định có liên quan đến một số tài khoản ngân hàng dính líu đến hai người Việt này.
“Đội điều tra hình sự tiến hành phân tích phân tích các giao dịch và phát hiện trong các tài khoản ngân hàng có tổng cộng trên 1 triệu AUD. Cảnh sát phong tỏa số tiền và có lệnh khám xét hai căn nhà tại Morley và Ballajura”, trang tin WAtoday (Úc) dẫn lại thông báo của cảnh sát.
Sau khi lục soát căn hộ ở Morley, cảnh sát tịch thu trên 10.000 AUD cùng một số vật dụng có liên quan để điều tra.
tin liên quan
17 ngân hàng tại Anh bị tình nghi giúp tội phạm Nga rửa tiềnTờ The Guardian của Anh mới đây đưa ra nhiều dẫn chứng cho thấy khoảng 17 ngân hàng ở nước này có liên quan đến việc giúp các tội phạm Nga rửa tiền lên tới hàng tỉ USD.
Bình luận (0)