Tờ The New York Times trích nội dung cáo trạng 50 trang do Bộ Tư pháp Mỹ công bố ngày 28.5 cho hay 33 người Triều Tiên và Trung Quốc nói trên bị cáo buộc tạo ra hơn 250 công ty bình phong để hình thành một mạng lưới nhằm rửa số tiền hơn 2,5 tỉ USD thông qua một hệ thống ngân hàng quốc tế.
Chính phủ Mỹ khẳng định số tiền đó được chuyển trở lại vào Ngân hàng Ngoại thương (FTB) của Triều Tiên và được dùng để hỗ trợ chương trình vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng. FTB đã bị Mỹ và Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc lần lượt đưa vào danh sách cấm vận vào năm 2013 và 2017.
|
[VIDEO] Nhật Bản lên án Triều Tiên thử tên lửa đe dọa an ninh khu vực |
Trong số bị cáo có 2 cựu chủ tịch FTB và hai cựu phó chủ tịch, và một số người điều hành chi nhánh bí mật của FTB ở Bắc Kinh, Thẩm Dương (Trung Quốc) cũng như ở Áo, Libya, Thái Lan, Nga và Kuwait. Còn những bị cáo Trung Quốc có liên quan đến hoạt động của một chi nhánh FTB ở Thẩm Dương.
Đây là trường hợp vi phạm lệnh cấm vận Triều Tiên lớn nhất bị Mỹ khởi tố, theo một quan chức Mỹ. Bình Nhưỡng và Bắc Kinh chưa có phản ứng.
Bình luận (0)