Cả nhóm khai nhận được Nguyễn Anh Tuấn (ngụ Hải Phòng) chiêu mộ và đưa vào TP.Đà Nẵng để mở rộng mạng lưới hoạt động cho vay nặng lãi với quy định lãi suất 20%/40 ngày.
Ngày 20.10, Công an Q.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) tạm giữ hình sự Đỗ Ngọc Hiếu (19 tuổi, ngụ tổ dân phố Phượng Hoàng, TT.Minh Đức, H.Thủy Nguyên, Hải Phòng), Nguyễn Vạn Kim (23 tuổi (ngụ H.Sơn Hà, Quảng Ngãi) và Nguyễn Trọng Tuấn (22 tuổi, ngụ xã Hương Trà, H.Hương Khê, Hà Tĩnh) để tiếp tục hành rõ hành vi cho vay nặng lãi.
Trước đó, sau một thời gian theo dõi, mật phục, chiều 15.10, Đội Cảnh sát Hình sự Công an Q.Sơn Trà cùng Công an P.Mân Thái ập vào nhà 145 Lê Văn Thứ (P.Mân Thái), trụ sở của Công ty Tư vấn Tài chính Nam Hải.
Vào thời điểm bị khống chế, tại công ty có 1 rương kim loại chứa nhiều sổ sách, giấy tờ và 1 máy tính lưu trữ tài liệu thể hiện hoạt động cho vay nặng lãi.
Tiếp tục đấu tranh, cả nhóm khai nhận được Nguyễn Anh Tuấn (ngụ Hải Phòng) chiêu mộ và đưa vào TP.Đà Nẵng để mở rộng mạng lưới hoạt động cho vay nặng lãi, Tuấn quy định lãi suất 20%/40 ngày.
Sau nhiều ngày thống kê, đối chiếu sổ sách, Công an Q.Sơn Trà xác định hơn nửa năm qua, nhóm Hiếu, Kim, Tuấn đã cho 84 người vay 1,2 tỉ đồng, mỗi người vay từ vài chục đến vài trăm triệu đồng.
Tạm giữ ô tô của nhóm cho vay nặng lãi Ảnh: Nguyễn Tú
Điện thoại, tiền mặt bị tạm giữ Ảnh: Nguyễn Tú
Máy tính thể hiện các nội dung cho vay, mức lãi suất Ảnh: Nguyễn Tú
Đơn cử, ông N.Q.Đ. (44 tuổi, ngụ Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) vay 50 triệu đồng ngày 13.8, lãi 10 triệu đồng, viết giấy vay 60 triệu đồng trong 40 ngày. Ngày 2.9, ông Đ. vay tiếp 100 triệu đồng, lãi 20 triệu đồng, viết giấy vay 120 triệu đồng, trả trong 40 ngày.
Chỉ tính riêng ngày 15.10, ngay trước khi bị bắt, danh sách người vay tiền của nhóm Hiếu, Kim, Tuấn đã lên đến 10 tờ giấy. Đáng chú ý, chỉ có 18 người đã trả đủ với lãi suất khủng khiếp, thấp nhất là 15%/tháng. Công an Q.Sơn Trà bước đầu chứng minh nhóm này trục lợi bất chính khoảng 120 triệu đồng.
Bình luận (0)