Bắt giám đốc, nhân viên 'độ chế' hồ sơ đưa người xuất cảnh trái phép

Chiều nay (19.10), Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố 4 bị can tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Các bị can, gồm: Đào Thị Thảo (ngụ P.Bắc Nghĩa, TP.Đồng Hới), Trần Thị Nghĩa (cùng 33 tuổi, ngụ xã Lộc Thủy, H.Lệ Thủy), Lương Thị Huyền Trang (28 tuổi, ngụ xã Dân Hóa, H.Minh Hóa) và Nguyễn Thị Yến Nhi (24 tuổi, ngụ TT.Nông trường Việt Trung, H.Bố Trạch, cùng tỉnh Quảng Bình).

Trong đó, Thảo, Nhi bị bắt tạm giam; Nghĩa, Trang bị cấm rời khỏi nơi cư trú.

Vụ tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép xảy ra tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng ngày 25.9. Đến ngày 10.10, Cơ quan An ninh điều tra khởi tố vụ án.

NGUYỄN TÚ

Trước đó, cơ quan điều tra đã khởi tố 5 bị can gồm Phùng Ngọc Hưng (59 tuổi), Lê Thị Hồng Mỹ (27 tuổi, cùng ngụ P.Bắc Lý), Đào Tiến Sỹ (24 tuổi, ngụ xã Nghĩa Ninh), Nguyễn Ngọc Hoàng Mỹ Linh (30 tuổi, ngụ P.Đức Ninh Đông, cùng TP.Đồng Hới) và Lê Thị Thanh Thủy (37 tuổi, ngụ xã Võ Ninh, H.Quảng Ninh, cùng Quảng Bình).

Tất cả bị can đều là nhân viên Công ty TNHH Ánh sáng vì sao, do Phùng Ngọc Hưng làm Giám đốc.

Theo điều tra, năm 2008, Phùng Ngọc Hưng thành lập Công ty TNHH Ánh sáng vì sao, chuyên hoạt động trên lĩnh vực tư vấn du học và xuất khẩu lao động sang Canada. Tháng 3.2023, anh Nguyễn Văn Pháp (29 tuổi) và Nguyễn Tấn Lực (28 tuổi, cùng ngụ P.Mân Thái, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) có nhu cầu xuất cảnh sang Canada theo diện thăm thân nhân nên đã liên hệ với Hưng để nhờ tư vấn, làm giúp hồ sơ xin cấp thị thực.

NGUYỄN TÚ

Mặc dù biết rõ Pháp, Lực không đủ điều kiện về nhân thân và năng lực tài chính để xuất cảnh sang Canada nhưng Hưng vẫn chỉ đạo nhân viên là Lê Thị Thanh Thủy tiếp nhận, tổ chức làm hồ sơ xin cấp thị thực.

Thủy nói Lê Thị Hồng Mỹ, Đào Tiến Sỹ, Nguyễn Ngọc Hoàng Mỹ Linh, Trần Thị Yến Nhi chỉnh sửa, làm giả các giấy tờ hồ sơ gồm: giấy khai sinh, giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chứng nhận đăng ký ô tô, hợp đồng lao động… của 2 người này.

"Làm đẹp" hồ sơ

Để tăng khả năng được cấp thị thực nhập cảnh Canada, Hưng còn chỉ đạo Thủy tổ chức cho Pháp, Lực đi du lịch Nhật Bản và một số nước Đông Nam Á nhằm "làm đẹp" hộ chiếu trước khi xin cấp thị thực.

Sau khi hoàn thiện hồ sơ, Thủy gửi đến cơ quan lãnh sự của Canada để xin cấp thị thực nhập cảnh cho Pháp, Lực. Hưng khai đã nhận của Pháp, Lực 800 triệu đồng để làm hồ sơ xin cấp thị thực.

NGUYỄN TÚ

Hưng chỉ đạo Trần Thị Nghĩa hợp thức hóa việc nhận tiền này bằng hợp đồng ủy quyền xin cấp visa diện thăm thân nhân cho Pháp, Lực.

Ngày 25.9.2023, khi cả hai đang làm thủ tục đi Canada thì bị Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng phát hiện trường hợp xuất cảnh không đúng diện thị thực được cấp nên đã chuyển vụ việc cho Cơ quan An ninh điều tra thụ lý theo thẩm quyền.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an còn phát hiện Hưng chỉ đạo Đào Thị Thảo, Lương Thị Huyền Trang chỉnh sửa, làm giả các giấy tờ để xin cấp thị thực cho Nguyễn Thị Phương Nhi (23 tuổi, ngụ P.Thuận An, TP.Huế, Thừa Thiên - Huế) xuất cảnh trái phép sang Canada theo diện lao động.

Để che giấu hành vi tổ chức xuất cảnh trái phép, Hưng chỉ đạo nhân viên tuyệt đối không tiết lộ chuyện công ty, kể cả người thân trong gia đình, quy trình làm việc khép kín, xóa các dữ liệu trên thiết bị di động, máy tính sau khi làm việc.