Ngày 14.9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt tạm giam ông Trần Quốc Tuấn, nguyên Giám đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh Đồng Nai, để điều tra về hành vi “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ”; bắt tạm giam ông Võ Khắc Hiển, nguyên Phó giám đốc, kiêm Chánh thanh tra NHNN chi nhánh Đồng Nai, để điều tra về hành vi “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Theo thông tin ban đầu, ông Tuấn và ông Hiển bị bắt giam do thiếu trách nhiệm trong quản lý dẫn đến sai phạm tại một số quỹ tín dụng nhân dân (TDND) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Cụ thể, tháng 9.2019, TAND tỉnh Đồng Nai đã xét xử và tuyên phạt Nguyễn Tiến Lãm, nguyên Chủ tịch HĐQT Quỹ TDND Quảng Tiến (H.Trảng Bom) 15 năm tù về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Lãm thành lập Quỹ TDND Quảng Tiến theo giấy phép của NHNN chi nhánh Đồng Nai, sau đó đã huy động 156 tỉ đồng, tiêu xài cá nhân hết 70 tỉ đồng dẫn đến mất khả năng trả lại. Tiếp đó, tháng 11.2019, TAND tỉnh Đồng Nai tuyên phạt Văn Văn Nghĩa, nguyên Chủ tịch HĐQT Quỹ TDND Tân Tiến, 19 năm tù cũng về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Từ năm 2012 - 2017, Nghĩa huy động vốn tại Quỹ TDND Tân Tiến, Thanh Bình, Dầu Giây tổng cộng 1.234 tỉ đồng, nhưng chỉ cho vay 146 tỉ đồng, số còn lại Nghĩa chiếm đoạt.
Tại phiên tòa này, HĐXX nhận định để xảy ra thất thoát số tiền nêu trên có trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức; trong đó có cả NHNN chi nhánh Đồng Nai đã thực hiện không đúng quy định về quản lý thanh tra, kiểm tra, kiểm soát và giám sát hoạt động của Quỹ TDND, tạo cơ hội cho Nghĩa chiếm đoạt 1.127 tỉ đồng.
Bình luận (0)