Chiều 13.7, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.Hà Nội cho biết, cơ quan này vừa ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Thuận (34 tuổi, trú xã Hữu Hòa, H.Thanh Trì, Hà Nội) cùng nhiều nghi phạm liên quan để làm rõ hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự và tổ chức đánh bạc, đánh bạc.
Trước đó, qua quá trình trinh sát, tháng 12.2020, PC02 Công an TP.Hà Nội phát hiện trên địa bàn H.Thường Tín xuất hiện ổ nhóm tội phạm phức tạp, hoạt động tín dụng đen, tổ chức đánh bạc và đánh bạc do Thuận cầm đầu.
Sau khi xác lập chuyên án, ngày 3.7, PC02 Công an TP.Hà Nội đã triển khai lực lượng triệt xóa ổ nhóm tội phạm này.
Tại cơ quan điều tra, Thuận khai từ năm 2018, Thuận mở một cửa hàng cầm đồ tại địa bàn xã Duyên Thái (H.Thường Tín, Hà Nội) để hoạt động tín dụng “đen”, cho vay nặng lãi với mức lãi suất từ 3.000 - 5.000 đồng/triệu/ngày.
Thuận thuê Nguyễn Văn Dũng (28 tuổi) và Nguyễn Huy Hùng (26 tuổi, cả 2 cùng trú H.Thường Tín) mỗi tháng từ 5 - 10 triệu đồng và giao nhiệm vụ tìm kiếm khách vay, xác minh nhân thân của khách và ghi chép sổ sách.
Gần đây nhất, ngày 17.4, Thuận cho chị H.T.H (trú H.Thường Tín) vay 2 tỉ đồng, lãi suất 3.000 đồng/triệu/ngày. Khi cho vay, Thuận yêu cầu chị H. phải thế chấp sổ hộ khẩu, sổ đỏ và viết giấy tờ mua bán 1 mảnh đất của mình. Đối với khoản vay này, chị H. phải trả tiền lãi trong 60 ngày, tổng số tiền lãi là 360 triệu đồng.
Đến ngày 5.5, chị H. tiếp tục vay Thuận 770 triệu đồng, cùng lãi suất như trên, phải trả lãi hơn 138 triệu đồng.
Ngoài hành vi cho vay nặng lãi, PC02 còn xác định Thuận nhận các tài khoản chơi cá độ bóng đá và lô đề của Nguyễn Anh Tú (30 tuổi, trú Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội). Sau đó, Thuận chia thành nhiều tài khoản nhỏ để giao cho các “con bạc” tham gia đánh bạc.
Ngoài Thuận, Tú còn giao tài khoản cá độ bóng đá cho Bùi Việt Dũng (50 tuổi, trú P.Ngọc Khánh, Q.Ba Đình, Hà Nội) để tổ chức đánh bạc. Tú giao việc thanh toán tiền thắng thua của các tài khoản cho một đàn em thân cận. Đáng chú ý, Tú mở một tài khoản thanh toán tại một cửa hàng vàng trên phố Bùi Thị Xuân (Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội) để thực hiện giao dịch.
Cụ thể, sau khi có kết quả các trận bóng, lô đề, Tú giao đàn em mã tiền thắng, thua của từng tài khoản. Sau đó, những tài khoản thua sẽ liên hệ với cửa hàng vàng để nhận mã thanh toán tiền thắng, thua.
PC02 Công an TP.Hà Nội xác định, thời điểm bị triệt phá, ổ nhóm tổ chức đánh bạc và đánh bạc này đã giao dịch số tiền lên tới hàng trăm tỉ đồng; trong đó mỗi tháng giao dịch từ 30 - 60 tỉ đồng.
Bình luận (0)