Có vai trò đồng phạm với bị can Trịnh Văn Quyết
Ngày 8.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can tạm giam trong 3 tháng đối với bà Hương Trần Kiều Dung, Phó chủ tịch thường trực HĐQT Công ty cổ phần (CP) Tập đoàn FLC, Chủ tịch HĐQT Công ty CP chứng khoán BOS; bà Nguyễn Quỳnh Anh, Tổng giám đốc Công ty CP chứng khoán BOS, để điều tra về hành vi “thao túng thị trường chứng khoán”, quy định tại điều 211 bộ luật Hình sự.
 |
Lực lượng chức năng khám xét tại trụ sở chính của Tập đoàn FLC ở Hà Nội ngày 29.3 |
Thái Sơn |
C01 xác định các bị can Hương Trần Kiều Dung và Nguyễn Quỳnh Anh có vai trò đồng phạm với bị can Trịnh Văn Quyết, nguyên Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC (đã bị bắt ngày 29.3). Cả hai bị can này đều có tên trong danh sách mà C01 gửi văn bản tới 8 ngân hàng (NH) đề nghị cung cấp thông tin đến việc mở tài khoản và giao dịch.
| Bộ Công an đề nghị 8 ngân hàng sao kê tài khoản anh em tỉ phú Trịnh Văn Quyết |
Bà Hương Trần Kiều Dung (43 tuổi) từng đảm nhận nhiều vị trí quan trọng tại Tập đoàn FLC. Bà Dung từng hai lần ngồi ghế Tổng giám đốc Tập đoàn FLC trong giai đoạn từ tháng 5.2015 - 3.2017 và từ tháng 7.2018 - 4.2020, sau đó giữ chức Phó chủ tịch thường trực HĐQT Tập đoàn FLC.
Công ty CP chứng khoán BOS hiện có trụ sở chung với Tập đoàn FLC (Q.Cầu Giấy, Hà Nội), được biết đến như một doanh nghiệp vệ tinh của Tập đoàn FLC. Từ năm 2011, bị can Trịnh Văn Quyết từng giữ chức Chủ tịch HĐQT của công ty này.
Trước đó, ngoài bị can Trịnh Văn Quyết, C01 đã khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can đồng phạm khác gồm: Trịnh Thị Minh Huế, cán bộ Ban kế toán Tập đoàn FLC và Trịnh Thị Thúy Nga, Phó tổng giám đốc Công ty CP chứng khoán BOS. Cả hai người này là em gái của bị can Trịnh Văn Quyết.
Đề nghị 8 ngân hàng sao kê tài khoản của các cá nhân, pháp nhân liên quan FLC
Liên quan vụ án hình sự “thao túng thị trường chứng khoán” xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn FLC, Công ty CP chứng khoán BOS và các công ty liên quan, C01 vừa có văn bản gửi 8 NH đề nghị phối hợp cung cấp thông tin hồ sơ mở tài khoản, sao kê tài khoản, sổ phụ tài khoản, chứng từ giao dịch để phục vụ công tác điều tra. Các NH này gồm: NH TMCP Ngoại thương VN (VCB), NH TMCP Kỹ thương VN (Techcombank), NH TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), NH TMCP VN Thịnh Vượng (VPbank), NH Đầu tư và Phát triển VN (BIDV), NH TMCP Quốc tế VN (VIB), NH TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) và NH TMCP Quốc Dân (NCB).
Trong văn bản đề nghị các NH cung cấp thông tin, C01 nêu rõ các trường hợp Trịnh Văn Quyết, nguyên Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC; Trịnh Thị Thúy Nga, Phó tổng giám đốc Công ty CP chứng khoán BOS; Trịnh Thị Minh Huế, cán bộ Ban kế toán Tập đoàn FLC; Hương Trần Kiều Dung, Chủ tịch HĐQT Công ty CP chứng khoán BOS; Bùi Hải Huyền, Tổng giám đốc Tập đoàn FLC… Danh sách này còn bao gồm nhiều pháp nhân khác liên quan đến Tập đoàn FLC mở tại nhiều địa phương.
Trước đó, từ ngày 29.3 - 5.4, C01 đã lần lượt khởi tố, bắt tạm giam các bị can Trịnh Văn Quyết, Trịnh Thị Thúy Nga và Trịnh Thị Minh Huế để điều tra về tội danh “thao túng thị trường chứng khoán”. Bước đầu C01 xác định, bị can Trịnh Văn Quyết và các cá nhân thuộc Công ty CP Tập đoàn FLC, Công ty CP chứng khoán BOS và các công ty có liên quan đã có các hành vi che giấu thông tin về hoạt động chứng khoán, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà đầu tư, ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam.
Điều tra tin đồn thất thiệt về chứng khoán, bất động sản
Ngày 8.4, trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an, cho biết các lực lượng chức năng thuộc bộ này đang thu thập, củng cố tài liệu chứng cứ, xử lý các đối tượng có hoạt động đăng tải thông tin thất thiệt về thị trường chứng khoán, các doanh nghiệp bất động sản, ngân hàng.
Theo trung tướng Tô Ân Xô, thời gian gần đây, lợi dụng việc Cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố, điều tra các vụ án xảy ra tại Tập đoàn FLC, Tập đoàn Tân Hoàng Minh…, một số cá nhân sử dụng mạng xã hội đăng tải thông tin thất thiệt, chưa được kiểm chứng các thông tin “ăn theo”. Cụ thể, các tài khoản mạng xã hội có đông lượng người theo dõi đã đưa thông tin được cho là vi phạm của các cá nhân, doanh nghiệp khác (chủ yếu trên lĩnh vực tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bất động sản); các thông tin này có những bình luận, chia sẻ cho rằng thời gian tới cơ quan chức năng sẽ khởi tố, xử lý những cá nhân, doanh nghiệp này, tác động xấu tới dư luận xã hội, tâm lý nhà đầu tư, ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường tài chính, chứng khoán VN, gây thiệt hại về uy tín, kinh tế của cá nhân, doanh nghiệp và nhà đầu tư.
Bình luận (0)