Ngày 21.11, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Trần Thị Hồng Hạnh (49 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH tư vấn đầu tư bất động sản Hoàng Kim Land (gọi tắt Công ty Hoàng Kim Land) để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo Công an TP.HCM, bị can Trần Thị Hồng Hạnh đã sử dụng pháp nhân của Công ty Hoàng Kim Land lập ra nhiều dự án đất nền không có thật tại các quận, huyện vùng ven TP.HCM, sau đó thỏa thuận chuyển nhượng cho khách hàng để lừa đảo chiếm đoạt tiền.
Ngoài ra, bị can này còn có hành vi thỏa thuận chuyển nhượng liên quan 4 căn nhà tại P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân. Kết quả điều tra xác định những căn nhà này xây dựng sai phép. Công an đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án liên quan đến 7 dự án của Công ty Hoàng Kim Land không được cấp phép tại TP.HCM.
Trước đó, ngày 1.11, Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt giam Phạm Thị Tuyết Nhung (38 tuổi, ngụ Q.4), Giám đốc Công ty CP tư vấn và đầu tư Angel Lina (22B Phùng Khắc Khoan, P.Đa Kao, Q.1) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra ban đầu, bị can Nhung cũng vẽ nhiều dự án “ma” tại Q.Bình Tân, Q.9, H.Bình Chánh, H.Hóc Môn… để lừa đảo hàng trăm tỉ đồng của khách hàng.
Bình luận (0)