Viện KSND tối cao mới đây truy tố bị can Nguyễn Đăng Thuyết, Tổng giám đốc Công ty TNHH Thành An Hà Nội, về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Ông Thuyết cũng chính là một trong 8 bị cáo bị truy nã, xét xử vắng mặt trong vụ án liên quan đến Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (AIC) xảy ra tại Đồng Nai.
Ngoài ông Thuyết, vợ của bị can này là bà Nguyễn Nhật Linh và 4 người khác bị truy tố về cùng tội danh.
32 bị can còn lại bị truy tố về tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.
Các bị can Nguyễn Đăng Thuyết (trái) và Nguyễn Nhật Linh
ẢNH: T.N
Gây thiệt hại ngân sách cả trăm tỉ đồng
Theo cáo trạng, ông Thuyết thành lập 3 Công ty là Thành An, Danh và Tràng Thi để kinh doanh vật tư y tế, chuyên cung cấp cho các bệnh viện, cơ sở y tế. Cả ba công ty này đều chịu sự chỉ đạo, điều hành của ông Thuyết.
Với mục đích bỏ ngoài nguồn vốn, kết quả kinh doanh và che giấu lợi nhuận thực tế, từ năm 2017 - 2022, ông Thuyết chỉ đạo lập, sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán, gồm "nội bộ" và "thuế".
Trong đó, hệ thống "nội bộ" sẽ ghi nhận toàn bộ số liệu thực thu, thực chi, kết quả kinh doanh thực tế và cả số liệu chi không có chứng từ hợp pháp.
Hệ thống "thuế" được dùng để khai man số liệu, lập báo cáo tài chính, thuế với các cơ quan quản lý theo hướng tăng chi phí đầu vào, giá vốn hàng bán và giảm lợi nhuận, thuế phải nộp.
Để thực hiện hành vi sai phạm, ông Thuyết yêu cầu nhân viên mua bán hóa đơn khống để hạch toán. Cấp dưới của bị can này sau đó đã mua tổng cộng hơn 19.100 hóa đơn của 110 công ty, hộ kinh doanh với tổng số tiền hàng trước thuế 3.689 tỉ đồng.
Ba công ty dưới sự điều hành của ông Thuyết sử dụng số hóa đơn khống nêu trên để kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng, gây thiệt hại cho ngân sách hơn 62 tỉ đồng.
Ngoài ra, các công ty còn dùng hóa đơn khống để hạch toán kế toán khi làm báo cáo tài chính, và xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp. Hành vi này gây thiệt hại cho ngân sách hơn 680 tỉ đồng.
Bị truy nã "xuyên qua" 2 vụ án
Với hành vi vi phạm như đã mô tả, bị can Nguyễn Đăng Thuyết bị Viện KSND tối cao xác định giữ vai trò tổ chức thực hiện. Ông cũng là người chịu trách nhiệm chính về các sai phạm, gây thiệt hại cho ngân sách tổng cộng 743 tỉ đồng.
Tháng 11.2022, ông Thuyết bị cơ quan điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã đặc biệt, đồng thời kêu gọi ra đầu thú để được hưởng khoan hồng, nhưng đến nay chưa có kết quả.
Tháng 5.2023, ông Thuyết bị TAND cấp cao tại Hà Nội tuyên phạt 30 tháng tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Ông này bị cáo buộc giúp sức cho Công ty AIC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn thông qua việc làm "quân xanh, quân đỏ" để thâu tóm các gói thầu tại dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai. Hành vi này gây thiệt hại cho ngân sách nhiều chục tỉ đồng.
Đáng chú ý, tại thời điểm vụ án nêu trên được đưa ra xét xử, luật sư của ông Thuyết cho biết thân chủ của mình đã có bản tường trình gửi từ Mỹ về Hà Nội, khẳng định ông này xuất cảnh hợp pháp trước khi vụ án khởi tố nên không phải bỏ trốn. Bị cáo viện lý do phải giám hộ cho 2 con nhỏ theo học tại Mỹ, vụ án được đưa ra xét xử quá gấp nên không kịp thu xếp thời gian về Việt Nam.
Kể từ thời điểm vụ án AIC Đồng Nai kết thúc bằng phiên tòa phúc thẩm, đến nay đã hơn 1 năm nhưng ông Thuyết vẫn đang bị xác định là bỏ trốn.
Tại bản cáo trạng mới ban hành, cơ quan tố tụng nhấn mạnh nếu tiếp tục không ra trình diện hoặc đầu thú, bị can coi như từ bỏ quyền tự bào chữa, sẽ bị điều tra, truy tố, xét xử theo quy định pháp luật.
Bình luận (0)