Binance nguy cơ bị cấm tại Mỹ

Ủy ban Giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC), cơ quan độc lập của chính phủ Mỹ quản lý các thị trường phái sinh, ngày 27.3 khởi kiện sàn giao dịch tiền kỹ thuật số Binance và Tổng giám đốc Triệu Trường Bằng, thường được gọi là CZ, và cựu giám đốc giám sát quy định Samuel Lim vì thường xuyên vi phạm quy tác phái sinh của Mỹ, theo Bloomberg.

REUTERS

Các công ty môi giới hỗ trợ giao dịch của khách hàng Mỹ đối với các sản phẩm phái sinh, tiền kỹ thuật số phải đăng ký với CFTC.

Trong đơn kiện gửi lên tòa án tại thành phố Chicago, CFTC nói rằng Binance đáng lẽ phải đăng ký với cơ quan này từ nhiều năm trước để hoạt động tại Mỹ nhưng đã không làm vậy và tiếp tục vi phạm nhiều quy định của Mỹ.

Ông Triệu Trường Bằng là người Canada sinh ra tại Trung Quốc. Ông lập ra Binance vào năm 2017. Đây là sàn giao dịch tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới và trong năm ngoái, đơn vị chính của Binance là Binance.com xử lý lượng giao dịch trị giá khoảng 23.000 tỉ USD. Năm 2021, khối lượng giao dịch là 34.000 tỉ USD.

CFTC cáo buộc Binance làm giàu nhờ một phần hoạt động tại Mỹ nhưng không đăng ký hoạt động phù hợp. CFTC nói rằng Binance hoạt động tại Mỹ từ năm 2019 nhưng chưa từng đăng ký và tuân thủ luật pháp liên quan. Thay vào đó, công ty sử dụng cấu trúc doanh nghiệp toàn cầu mờ ảo nhằm trốn tránh sự quản lý.

Hồi tháng 12.2022, Reuters đưa tin Binance bị Bộ Tư pháp Mỹ điều tra từ năm 2018 vì nghi vấn rửa tiền và vi phạm lệnh cấm vận.

Theo cáo buộc trong đơn kiện mới, Binance không yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin xác minh danh tính trước khi giao dịch và không thực hiện quy trình được thiết kế nhằm ngăn chặn và phát hiện hoạt động cung cấp tài chính cho khủng bố, rửa tiền.

Năm 2019, một công ty được thành lập tại Mỹ có tên là BAM Trading Services nhằm quản lý sàn giao dịch Binance.US chuyên phục vụ các khách hàng Mỹ nhưng có số lượng tiền kỹ thuật số ít hơn nhiều. Theo Reuters, dù tuyên bố là công ty độc lập nhưng đây thực ra là công ty thuộc quyền kiểm soát của ông Triệu và được quản lý như là công ty con của Binance.

Năm 2021, Binance thông báo siết chặt quy định nhưng cũng chỉ cho khách hàng tại Mỹ cách tránh bị giám sát bằng cách sử dụng Mạng riêng ảo (VPN) và các công ty bình phong. CFTC cáo buộc Binance né tránh quy định nhằm tối ưu hóa lợi nhuận.

CFTC là cơ quan dân sự nên không thể đưa ra cáo buộc hình sự. Tuy nhiên, cơ quan này có thể đề nghị mức phạt nặng đối với công ty và ban lãnh đạo. CFTC nói đang đề nghị tòa án đưa ra mức phạt tiền, yêu cầu hoàn trả lợi nhuận bất chính, cấm đăng ký và giao dịch vĩnh viễn.

Trong tuyên bố cùng ngày, Binance gọi đơn kiện của CFTC là bất ngờ và đáng thất vọng. Sàn tiền kỹ thuật số nói đã và đang làm việc với nhà quản lý trong hơn 2 năm qua và sẽ tiếp tục hợp tác với nhà chức trách tại Mỹ cũng như bất cứ đâu.

Công ty khẳng định đã đầu tư lớn trong 2 năm qua nhằm đảm bảo không người nào tại Mỹ sử dụng được nền tảng giao dịch. Ông Triệu ra tuyên bố bày tỏ thái độ không đồng ý với nhiều vấn đề được nêu trong đơn kiện.