Bình Dương: Nhóm lừa đảo giả danh công an, ngân hàng, chiếm đoạt hơn 100 tỉ

Ngày 18.2, Công an tỉnh Bình Dương đang tạm giữ hình sự Huỳnh Thị Kim Oanh (40 tuổi, ở Bình Dương); Lê Lý Thành (37 tuổi, ở Đồng Tháp); Đào Trọng Quân (33 tuổi, ở Thái Bình) để điều tra làm rõ các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán tài khoản ngân hàng, sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông để lừa đảo chiếm đoạt tài sản…

Câu kết với nhóm lừa đảo ở Campuchia

Theo điều tra, Huỳnh Thị Kim Oanh (từng có 2 tiền án về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức) câu kết với Lê Lý Thành (từng có 3 tiền án về tội cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản) và Lê Văn Mười (42 tuổi, ở Kiên Giang - đang củng cố hồ sơ để xử lý), sử dụng giấy tờ tùy thân giả để thuê người thành lập các "công ty ma" và đăng ký mở tài khoản ngân hàng.

ẢNH: Đ.X

Sau đó, nhóm của Oanh câu kết với các nghi phạm lừa đảo ở Campuchia giả danh công an, ngân hàng, điện lực… gọi điện và nhắn tin cho các nạn nhân truy cập vào các đường link giả mạo để đánh cắp thông tin tài khoản, mật khẩu sau đó lấy hết tiền trong tài khoản của nạn nhân.

Chưa dừng lại ở đó, Huỳnh Thị Kim Oanh còn trực tiếp giả danh nhân viên ngân hàng, làm giả hồ sơ vay vốn để lừa đảo các cá nhân, tổ chức ở Bình Dương đầu tư tài chính, vay vốn ảo…

Cơ quan điều tra xác định, nhóm của Huỳnh Thị Kim Oanh đã thành lập 25 công ty "ma" để sử dụng hơn 100 tài khoản ngân hàng, lừa đảo trên 200 cá nhân, tổ chức trong cả nước với tổng số tiền trên 100 tỉ đồng.

Khám xét nơi ở các các nghi phạm, công an thu giữ 15 giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, 25 con dấu, 10 giấy chứng nhận mẫu dấu, 8 điện thoại và máy tính xách tay… dùng để lừa đảo.

ẢNH: Đ.T.

Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Bình Dương bắt tiếp Đào Trọng Quân ở Thái Bình, sau đó di lý về Bình Dương. Quân là người móc nối với Oanh để mở tài khoản và rút tiền từ tài khoản ngân hàng bị khóa (là tài khoản chiếm đoạt được của các nạn nhân, bị khóa do nhập sai mật khẩu nhiều lần).

Hiện Công an Bình Dương đang mở rộng điều tra đường dây lừa đảo kể trên và thông báo ai từng là bị hại của Oanh, Quân, Mười, Thành khẩn trương khai báo với cơ quan công an, phối hợp điều tra làm rõ vụ án.