Theo đó, có 60 bị can bị đề nghị truy tố về 9 tội danh: buôn lậu; vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; nhận hối lộ; sản xuất, buôn bán hàng giả; vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng...
| Bộ Công an đề nghị truy tố 60 bị can vụ Thuduc House |
Trong số 60 bị can, có 17 người là lãnh đạo, cán bộ của Cục Thuế TP.HCM như: bị can Nguyễn Thị Bích Hạnh, Phó cục trưởng Cục Thuế TP.HCM; Phạm Minh Tuấn, cựu Trưởng phòng Kê khai kế toán thuế; Cao Văn Tỵ, Trưởng phòng Thanh tra kiểm tra thuế số 5; Nguyễn Xuân Thắng, Trưởng phòng Kiểm tra nội bộ; Đào Thị Nga, cán bộ Chi cục Thuế Q.1; Nguyễn Phương Nam, cán bộ Chi cục Thuế Q.3... Ngoài ra, còn có các bị can: Nguyễn Vũ Bảo Hoàng (Tổng giám đốc Thuduc House); Nguyễn Ngọc Trường Chinh (Phó tổng giám đốc Thuduc House)…
Theo KLĐT bổ sung, từ năm 2017 - 2019, Trịnh Tiến Dũng (đã bỏ trốn) điều hành nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước để lập hồ sơ mua bán lòng vòng, xuất nhập khẩu hàng hóa linh kiện điện tử. Dũng chỉ đạo cấp dưới móc nối với cán bộ, lãnh đạo Thuduc House lập, ký 334 hợp đồng kinh tế với 8 công ty nước ngoài. Tổng giá trị các lô hàng xuất khẩu hơn 158 triệu USD (hơn 3.600 tỉ đồng), thuế GTGT hàng xuất khẩu bằng 0%.
| Xem nhanh 20h ngày 21.11: Cựu thứ trưởng chống gậy hầu tòa | Giải mã những băng chuyền 'siêu delay' |
Để hợp thức hóa đầu vào, Thuduc House đã lập, ký 334 hợp đồng mua bán linh kiện điện tử trong nước với nhiều công ty, tổng giá trị hơn 4.000 tỉ đồng. Thuduc House sau đó lập 17 bộ hồ sơ gửi Cục Thuế TP.HCM đề nghị và được hoàn thuế GTGT. Hành vi của các bị cáo trong vụ án dẫn đến việc hoàn thuế GTGT không đúng, gây thất thoát cho nhà nước hơn 365 tỉ đồng.
Bình luận (0)