Ngày 7.6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) phát thông báo tìm các các nhà đầu tư (người bị hại) liên quan đến vụ án “thao túng thị trường chứng khoán” xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn FLC, Công ty CP Chứng khoán BOS và các công ty có liên quan.
 |
| C01 xác định anh em tỉ phú Trịnh Văn Quyết thổi giá thao túng 6 mã chứng khoán thuộc họ FLC |
| đình trường |
| FLC sẽ miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị với ông Trịnh Văn Quyết |
C01 cho biết quá trình điều tra đến nay xác định từ 1.9.2016 đến 10.1.2022, Trịnh Văn Quyết, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn FLC, chỉ đạo Trịnh Thị Minh Huế (em gái Quyết, là nhân viên kế toán thuộc Ban Kế toán, Công ty CP Tập đoàn FLC), liên hệ với các cá nhân có quan hệ họ hàng với gia đình, người thân thành lập công ty.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Quyết, Huế liên hệ và cùng những người thân trong gia đình thành lập 20 công ty, đồng thời mượn, sử dụng chứng minh nhân dân của 26 người thân mở tổng cộng 450 tài khoản chứng khoán đứng tên Huế và các công ty, cá nhân tại 41 công ty chứng khoán (120 tài khoản mở tại Công ty CP Chứng khoán BOS, 330 tài khoản mở tại các công ty chứng khoán khác), để thực hiện một loạt hành vi: liên tục mua bán cùng loại chứng khoán; mua bán khớp chéo (không dẫn đến chuyển nhượng thực sự quyền sở hữu); mua bán với khối lượng lớn, chi phối thị trường vào thời điểm mở cửa, đóng cửa; đặt lệnh mua/bán sau đó hủy lệnh… nhằm tạo ra cung cầu giả tạo, thao túng giá chứng khoán đối với 6 mã chứng khoán thuộc họ FLC.
Các mã chứng khoán bị anh em Trịnh Văn Quyết thổi giá, thao túng gồm: mã chứng khoán FLC của Công ty CP Tập đoàn FLC; mã chứng khoán ROS của Công ty CP Xây dựng FAROS; mã chứng khoán ART của Công ty CP Chứng khoán BOS; mã chứng khoán HAI của Công ty CP Nông dược HAI; mã chứng khoán AMD của Công ty CP Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone và mã chứng khoán GAB của Công ty CP Đầu tư khai khoáng và Quản lý tài sản FLC, thu lợi bất chính và gây thiệt hại cho nhà đầu tư.
Chính vì thế, để phục vụ yêu cầu điều tra, C01 thông báo cho các nhà đầu tư (người bị hại) mua mã chứng khoán FLC trong giai đoạn từ ngày 23.9.2020 đến ngày 10.1.2022; mã chứng khoán ROS trong giai đoạn từ ngày 1.9.2016 đến nay; mã chứng khoán ART trong giai đoạn từ ngày 2.1.2021 đến ngày 11.6.2021; mã chứng khoán HAI trong giai đoạn từ ngày 26.6.2017 đến ngày 9.2.2018; mã chứng khoán AMD trong giai đoạn từ ngày 26.5.2017 đến ngày 13.7.2017 và mã chứng khoán GAB trong giai đoạn từ ngày 19.12.2019 đến ngày 27.11.2020 biết, liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (Phòng 4/C01) trước ngày 29.6.2022 để giải quyết theo quy định của pháp luật.
Trước đó từ 29.3 đến nay, C01 đã khởi tố, bắt giam ông Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC, cùng 4 đồng phạm trong đó có 2 em gái của Quyết là Trịnh Thị Thuý Nga và Trịnh Thị Minh Huế để điều tra về tội danh “thao túng thị trường chứng khoán”, quy định tại điều 211 bộ luật Hình sự.
| Các nạn nhân cần liên lạc theo địa chỉ : Số 47 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội; số điện thoại trực ban: 069.2345860; số điện thoại di động: 0912733444. |
Bình luận (0)