* Đề nghị truy tố 2 bị can về các tội “buôn lậu” và “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”
Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố Nguyễn Việt Cường (Giám đốc Công ty TNHH TMDV Cường Phú Thịnh, trụ sở trên đường Điện Biên Phủ, P.11, Q.10) và Nguyễn Văn Bình (làm nghề dịch vụ nhập khẩu hàng) về tội “buôn lậu” và “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.
 Nhiều container hàng lậu vừa ra khỏi cảng bị trinh sát của PC46 bắt giữ - Ảnh: Đàm Huy |
Theo kết luận điều tra, thông qua pháp nhân Công ty TNHH MTV TMDV XNK Trí Đại Nhân, trụ sở trên đường Nguyễn Ngọc Cung, P.16, Q.8 (đã ngưng hoạt động từ tháng 3.2011), Cường nhập thép không gỉ từ Trung Quốc về VN tiêu thụ. Tuy nhiên, khi hàng về đến cảng ICD Phước Long 1 (Q.9), Cường móc nối với Bình làm giả hồ sơ rồi lợi dụng ca trực khuya của cán bộ hải quan (từ 23 giờ - 1 giờ sáng hôm sau) để trình hồ sơ giả, đưa hàng qua cổng trót lọt. Từ ngày 28.12.2012 đến 17.7.2013, Cường đã sử dụng pháp nhân của Công ty Trí Đại Nhân ký 17 hợp đồng với đối tác ở Trung Quốc nhập khẩu thép không gỉ với tổng giá trị đã thanh toán hơn 1,32 triệu USD (tương đương hơn 27,8 tỉ đồng).
Tại trụ sở cơ quan CSĐT, Cường khai nhận: Từ tháng 7.2012, y thành lập Công ty TNHH Cường Phú Thịnh nhập 2 container thép không gỉ từ Trung Quốc về, có nộp thuế nhưng bán không có lời. Do vậy tháng 12.2012, Bình hướng dẫn Cường sử dụng pháp nhân của Công ty Trí Đại Nhân để ký hợp đồng nhập khẩu, làm giả hồ sơ đưa hàng ra khỏi cảng trốn thuế. Theo đó, Bình có trách nhiệm cung cấp con dấu, giả chữ ký Giám đốc Công ty Trí Đại Nhân, làm giả thủ tục hải quan để “đánh tháo” container ra khỏi cảng với thù lao mà Cường phải chi cho Bình là 50% giá trị tiền thuế phải nộp. Đến nay cơ quan công an thu giữ 26 phiếu giao nhận container giả do Công ty Trí Đại Nhân đứng tên, 5 tờ khai hải quan điện tử giả; thu giữ gần 280 triệu đồng, kê biên 66,88 tấn thép cuộn, kê biên 2 container thép cuộn hơn 54,3 tấn, kê biên 3 tài khoản của vợ chồng Cường với số tiền hàng chục ngàn USD.
|
Ngoài ra, Cục Hải quan TP.HCM còn chuyển hồ sơ về 31 container hàng thép không gỉ với trọng lượng 724 tấn do Công ty TNHH MTV TM XNK Minh Lê Nguyễn đứng tên nhập từ Trung Quốc về VN cho Cơ quan CSĐT, Công an TP.HCM để điều tra làm rõ. Các nghi phạm cũng sử dụng 31 phiếu giao nhận container (từ tháng 1 - 8.2012) giả công chức hải quan, “đánh tháo” ra khỏi cảng Vict (Q.7). Trong quá trình rà soát, Cục Hải quan TP.HCM còn tạm giữ 4 container hàng thép cuộn có trọng lượng 102 tấn tại cảng Cát Lái (Q.2) trị giá gần 140.000 USD, đứng tên người nhận là Công ty Trí Đại Nhân.
Liên quan đến hồ sơ này, cơ quan CSĐT tách ra khỏi vụ án để tiếp tục điều tra, xử lý sau.
|
Bình luận (0)