Cho vay lãi nặng và rửa tiền, cha con đại gia Thiện ‘soi’ lãnh án

Sau nửa tháng xét xử và nghị án, chiều 11.9, TAND TX.Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu) tuyên phạt Lê Thái Thiện (còn gọi là Thiện "soi", 58 tuổi) 2 năm 6 tháng tù về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và 13 năm tù về tội rửa tiền. Tổng hợp hình phạt là 15 năm 6 tháng tù.

NGUYỄN LONG

Bị cáo Lê Thái Phong (31 tuổi, con ruột Thiện "soi") bị HĐXX tuyên phạt 2 năm tù về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và 11 năm 6 tháng tù về tội rửa tiền. Tổng hợp hình phạt mà bị cáo Phong phải chấp hành là 13 năm 6 tháng tù.

Tại phiên tòa những ngày trước đó, luật sư bào chữa cho bị cáo Lê Thái Thiện và Lê Thái Phong cho rằng bị cáo Thiện, Phong không phạm tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Phương pháp xác định số tiền thu lợi bất chính để xử lý trách nhiệm hình sự của Cơ quan CSĐT và Viện kiểm sát không đúng quy định.

Sau khi xem xét các tài liệu, chứng cứ, lời khai của bị cáo Lê Thái Thiện, Lê Thái Phong, lời khai những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong quá trình điều tra và quá trình tranh tụng tại phiên tòa, HĐXX có đủ căn cứ xác định Lê Thái Thiện hành nghề cho vay tiền lấy lãi. Thiện đã cho nhiều người tại địa bàn TX.Phú Mỹ vay tiền lấy lãi với mức lãi suất cao từ 3.000 đồng/triệu đồng/ngày đến 4.000 đồng/triệu đồng/ngày.

Nguồn tiền bị cáo Thiện cho vay có một phần là tài sản của bị cáo, một phần do bị cáo đi vay của những người khác để cho vay lại, hưởng lãi suất chênh lệch. Thời hạn cho vay là 10 ngày, khi đến hạn thanh toán nếu người vay không trả hết nợ gốc, nợ lãi thì bị cáo Thiện sẽ cộng dồn nợ lãi chưa trả được vào nợ gốc thành khoản vay mới và yêu cầu người vay lập hợp đồng vay tiền mới, tiếp tục tính tiền lãi theo chu kỳ với cách thức nêu trên.

NGUYỄN LONG

HĐXX xác định từ năm 2018 đến 2020, tại TX.Phú Mỹ, Lê Thái Thiện và Lê Thái Phong đã cho nhiều người vay tổng số tiền hơn 324 tỉ đồng, với mức lãi suất vay từ 109%/năm đến 146%/năm, thu lợi gần 100 tỉ đồng. Cả hai bị cáo rửa tiền bằng cách sử dụng hơn 59 tỉ đồng vào việc chuyển nhượng các thửa đất, vật liệu xây dựng của những người vay.

Riêng bị cáo Lê Thái Phong từ năm 2017 đến 2020 đã cho 23 người vay tiền với lãi suất 9% - 10%/tháng, tức là 108% - 120%/năm. Tổng số tiền Phong cho vay nặng lãi hơn 1,1 tỉ đồng, thu lợi bất chính hơn 493 triệu đồng.