Chống rửa tiền: tin tức, hình ảnh, video, bình luận mới nhất

Sửa luật Doanh nghiệp, đưa Việt Nam khỏi 'danh sách xám' chống rửa tiền

Việc sửa luật Doanh nghiệp mang ý nghĩa cấp bách trong nỗ lực quyết liệt đưa Việt Nam khỏi 'danh sách xám' về chống rửa tiền.

Cần quy định chống rửa tiền qua giao dịch tiền mặt, tiền ảo

'Người nước ngoài mua nhà ở Việt Nam không qua ngân hàng thì chống rửa tiền thế nào?'

Quốc hội lùi thời gian xem xét sửa đổi luật Đất đai

Giao dịch khủng vẫn dùng tiền mặt

Kinh tế

Báo cáo giao dịch nhà đất đáng ngờ, trên 300 triệu đồng cho Ngân hàng Nhà nước

Thời sự

Giao dịch nhà đất đáng ngờ trên 300 triệu đồng phải báo cáo

Kinh tế

Hàn Quốc áp dụng luật mới cho tiền ảo

Kinh tế

Ngân hàng lớn nhất Úc bị kiện

Kinh tế

Hợp tác phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng

Theo UNODC - Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hiệp Quốc, VN là quốc gia dễ bị lợi dụng để thực hiện hoạt động rửa tiền, do tốc độ tăng trưởng kinh tế, đầu tư nước ngoài, thiếu...

Kinh tế

Chuyển tiền điện tử từ 500 triệu đồng trở lên phải báo cáo

Ngân hàng Nhà nước VN đang lấy ý kiến dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 35 hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền.

Kinh tế

Nhận thức về phòng, chống rửa tiền còn thấp

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam vừa phối hợp cùng Công ty cổ phần Komtek tổ chức hội thảo “Phòng, chống rửa tiền ” tại TP.HCM. Theo ông Nguyễn Văn Ngọc - Cục trưởng Cục Phòng chống rửa...

Chào ngày mới

Quên hay né ?

Vấn đề quan trọng nhất để nhận dạng hành vi rửa tiền, gắn chống rửa tiền với chống tham nhũng, "đường đi" của rửa tiền... đều bị bỏ quên. Phải nhắc lại, những nội dung này đều được góp...

Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

Chứng nhận tín nhiệm mạng