Chủ Nhật, 4/5/2025
Bạn cần biết
Tiện ích
Liên hệ
Theo dõi báo trên
Podcast
Quảng cáo
Đặt báo
Đăng nhập
Bình luận mới được duyệt
Xem tất cả
Thông tin tài khoản
Đổi mật khẩu
Tin đã lưu
Tin đã xem
Đăng xuất
Chính trị
Chính trị
Thời sự
Thời sự
Thế giới
Thế giới
Kinh tế
Kinh tế
Đời sống
Đời sống
Sức khỏe
Sức khỏe
Giới trẻ
Giới trẻ
Giáo dục
Giáo dục
Du lịch
Du lịch
Văn hóa
Văn hóa
Giải trí
Giải trí
Thể thao
Thể thao
Công nghệ
Công nghệ - Game
Xe
Xe
Video
Video
Tiêu dùng
Tiêu dùng
Thời trang trẻ
Thời trang trẻ
Đóng menu
Chào ngày mới
Tin 24h
Tin thị trường
Tin 360
Video
Podcast
Magazine
Tiện ích
Bạn cần biết
Liên hệ
Thông tin toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Chống rửa tiền
CZ: 'Tôi đã phạm sai lầm và phải chịu trách nhiệm'
Trong thông báo chính thức sau khi từ chức CEO Binance, ông Changpeng Zhao (CZ) thừa nhận mình đã mắc sai lầm và chịu trách nhiệm nhằm đạt được những điều tốt nhất cho công ty do mình sáng lập.
Giao dịch bất động sản, đổi tiền từ 400 triệu đồng phải báo cáo
Cần quy định chống rửa tiền qua giao dịch tiền mặt, tiền ảo
'Người nước ngoài mua nhà ở Việt Nam không qua ngân hàng thì chống rửa tiền thế nào?'
Quốc hội lùi thời gian xem xét sửa đổi luật Đất đai
Giao dịch khủng vẫn dùng tiền mặt
Báo cáo giao dịch nhà đất đáng ngờ, trên 300 triệu đồng cho Ngân hàng Nhà nước
Thời sự
Giao dịch nhà đất đáng ngờ trên 300 triệu đồng phải báo cáo
Sai phạm tại Bệnh viện Trưng Vương (TP.HCM): Trách nhiệm của lãnh đạo bệnh viện
Kinh tế
Hàn Quốc áp dụng luật mới cho tiền ảo
Hàn Quốc siết quy định giao dịch tiền ảo
Kinh tế
Ngân hàng lớn nhất Úc bị kiện
Máy ATM tại Macau sẽ có thêm tính năng nhận diện khuôn mặt
Kinh tế
Hợp tác phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng
Theo UNODC - Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hiệp Quốc, VN là quốc gia dễ bị lợi dụng để thực hiện hoạt động rửa tiền, do tốc độ tăng trưởng kinh tế, đầu tư nước ngoài, thiếu...
Kinh tế
Chuyển tiền điện tử từ 500 triệu đồng trở lên phải báo cáo
Ngân hàng Nhà nước VN đang lấy ý kiến dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 35 hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền.
Kinh tế
Nhận thức về phòng, chống rửa tiền còn thấp
Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam vừa phối hợp cùng Công ty cổ phần Komtek tổ chức hội thảo “Phòng, chống rửa tiền ” tại TP.HCM. Theo ông Nguyễn Văn Ngọc - Cục trưởng Cục Phòng chống rửa...
Chào ngày mới
Quên hay né ?
Vấn đề quan trọng nhất để nhận dạng hành vi rửa tiền, gắn chống rửa tiền với chống tham nhũng, "đường đi" của rửa tiền... đều bị bỏ quên. Phải nhắc lại, những nội dung này đều được góp...
Top