Ngày 7.1, Phòng CSĐT phòng chống tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu (PC03), Công an TP.HCM cho biết đang điều tra, xác minh tin báo có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH một thế giới lành mạnh (viết tắt Công ty OHW) và Công ty TNHH lý tưởng thuận lợi 3 chìa khóa (trụ sở tại TP.HCM) do ông Nguyễn Hải Hà (47 tuổi, thường trú ở Tổ dân số 15, P.Cầu Diễn, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội) làm giám đốc.
Quá trình điều tra, PC03 xác định, đầu năm 2020, bà Trần Minh Thúy cùng một số cá nhân khác cư trú tại các tỉnh, thành phố khác nhau tham gia đầu tư tại Công ty OHW và Công ty TNHH lý tưởng thuận lợi 3 chìa khóa.
Quá trình tham gia đầu tư, ông Hà cho biết Công ty OHW và Công ty TNHH lý tưởng thuận lợi 3 chìa khóa có vốn góp 95% của Nhật Bản đầu tư, hoạt động theo mô hình áp dụng công nghệ 4.0, triển khai phần mềm bán hàng và máy Impact TV vào các cửa hàng tạp hóa truyền thống để khai thác dữ liệu, quảng cáo hàng hóa dịch vụ, mua bán sản phẩm, nhằm tạo điều kiện để đưa hàng hóa từ Nhật Bản vào thị trường Việt Nam tiêu thụ. Đồng thời, ông Hà cam kết tỷ lệ thành công của dự án lên đến 99%.
Để tham gia đầu tư, từ ngày 13 - 15.3.2020, bà Thúy đã ký nhiều hợp đồng sản xuất phần mềm và hợp đồng hợp tác kinh doanh máy Impact TV với Công ty OHW và Công ty TNHH lý tưởng thuận lợi 3 chìa khóa, đồng thời chuyển số tiền 7,5 tỉ đồng vào 3 số tài khoản ngân hàng do ông Hà chỉ định. Tuy nhiên, từ khi ký hợp đồng và chuyển tiền đến nay, bà Thúy cùng một số cá nhân khác phát hiện Công ty OHW và Công ty TNHH lý tưởng thuận lợi 3 chìa khóa không có bất kỳ hợp tác nào với Nhật Bản về việc thực hiện dự án mà ông Hà đã nói. Toàn bộ số tiền góp vốn của bà Thúy cùng một số cá nhân khác bị ông Hà rút ra chiếm đoạt cho cá nhân.
Huy động vốn theo mô hình đa cấp
Quá trình điều tra, PC03 cho biết, ngoài trụ sở chính tại TP.HCM, Công ty TNHH lý tưởng thuận lợi 3 chìa khóa còn có chi nhánh tại Hà Nội, địa chỉ: số 2 Lê Văn Thiêm, tòa nhà Golden West, P.Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, để kêu gọi khách hàng đầu tư với hình thức tương tự. Tuy nhiên, đây thực chất là hoạt động huy động vốn theo mô hình đa cấp. Đến nay, ngoài bà Thúy, CQĐT cũng đã nhận hơn 30 đơn tố cáo của bị hại cư trú ở các tỉnh thành khác nhau, tố cáo ông Nguyễn Hải Hà có hành vi chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn nêu trên với số tiền rất lớn.
Qua xác minh, PC03 cho biết ông Nguyễn Hải Hà đã bỏ đi khỏi nơi cư trú, hiện đi đâu không rõ. Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đề nghị Nguyễn Hải Hà đến ngay Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (PC03 - Đội 9) trình diện để làm rõ vụ việc.
Đồng thời, cơ quan, đơn vị hoặc cá nhân phát hiện Nguyễn Hải Hà đề nghị báo cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, địa chỉ: 674 đường 3/2, P.14, Q.10, liên hệ số điện thoại 0909845179, gặp điều tra viên Phạm Văn Hải, cán bộ Đội 9 - PC03.
Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày đăng báo, đương sự Hà không trình diện thì xem như là bỏ trốn và CQĐT sẽ xử lý theo quy định pháp luật.
Truy tìm người bị tố chiếm đoạt hơn 3 tỉ đồng
Ngày 7.1, PC03 Công an TP.HCM cho biết đang điều tra, xác minh đơn tố giác tội phạm của ông Phạm Quốc Hùng tố cáo ông Trần Văn Trưởng (38 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH XDTM Gia Hưng Trần, CCCD số 033083001748 do Cục Cảnh sát ĐKQLCT và DLQG về dân cư cấp ngày 17.03.2016. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 89/975 Lê Đức Thọ, P.6, Q.Gò Vấp, TP.HCM) có hành vi chiếm đoạt hơn 3 tỉ đồng.
Theo đơn tố cáo, ông Trần Văn Trưởng có hành vi chiếm đoạt hơn 3 tỉ đồng của ông Phạm Quốc Hùng thông qua việc ký hợp đồng góp vốn thực hiện dự án ép cọc thi công giai đoạn I của dự án Nhà máy điện năng lượng mặt trời Dầu Tiếng (H.Tân Châu, Tây Ninh).
Qua xác minh, PC03 cho biết ông Trần Văn Trưởng đã bỏ đi khỏi nơi cư ngụ, hiện không rõ ông Trưởng đang làm gì, ở đâu.
Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đề nghị ông Trần Văn Trưởng đang ở đâu, liên hệ Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, địa chỉ: 674 đường 3/2, P.14, Q.10, TP.HCM, ĐT: 0914840681 gặp điều tra viên Nguyễn Thanh Phương cán bộ Đội 8 (PC03) để làm rõ các nội dung liên quan đến vụ việc.
Trong thời gian 15 ngày kể từ ngày đăng báo, nếu đương sự không đến làm việc, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM sẽ xác định bỏ trốn và giải quyết theo quy định pháp luật. Nếu ai biết nơi ở của đương sự xin báo về Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM theo địa chỉ và số ĐT trên.
Bình luận (0)