Ngày 5.11, Văn phòng Cơ quan CSĐT (PC01) - Công an TP.HCM khởi tố 2 bị can Phạm Thị Tường An (36 tuổi, ở H.Hóc Môn, chuyên viên tác nghiệp tín dụng của chi nhánh ngân hàng) về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Võ Thị Hà (33 tuổi, ở Q.3, kiểm soát viên ngân hàng) về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Bị can Phạm Thị Tường An
ẢNH: CTV
Trước đó, PC01 Công an TP.HCM tiếp nhận đơn tố giác về tội phạm về việc có một đối tượng là chuyên viên tác nghiệp tín dụng của một ngân hàng có chi nhánh tại P.17, Q.Gò Vấp có hành vi chiếm đoạt tài sản.
Tiến hành xác minh, PC01 Công an TP.HCM đã thu thập tài liệu, chứng cứ, lấy lời khai, đấu tranh với Phạm Thị Tường An và các đối tượng liên quan. Kết quả điều tra đã xác định, từ tháng 12.2020, Phạm Thị Tường An được giao nhiệm vụ hỗ trợ bộ phận kinh doanh doanh nghiệp, soạn thảo các hồ sơ liên quan đến vay vốn của khách hàng doanh nghiệp; kiểm tra chứng từ giải ngân của khách hàng. Sau đó An được phân công thêm nhiệm vụ hạch toán, làm lệnh chuyển tiền trên hệ thống nội bộ của ngân hàng và được cấp user kiểm soát.
Còn Võ Thị Hà là kiểm soát viên ngân hàng, được cấp user kiểm soát để thực hiện việc duyệt lệnh chuyển tiền trên hệ thống nội bộ của ngân hàng. Tuy nhiên, Hà chủ quan, thiếu trách nhiệm nên từ tháng 12.2021 đã giao thông tin user kiểm soát, mật khẩu của mình cho An để An sử dụng trong trường hợp Hà không có mặt hoặc hỗ trợ Hà trong quá trình xử lý công việc.
Chiếm đoạt tiền từ ngân hàng để sử dụng cá nhân
Lợi dụng việc này, An sử dụng máy tính có kết nối với mạng nội bộ của ngân hàng, sử dụng user kiểm soát của An để đăng nhập, chọn tài khoản của khách hàng mà An cho rằng có thể chiếm đoạt tiền mà khó bị phát hiện.
Bị can Võ Thị Hà
ẢNH: CTV
Sau đó, bị can An tự tạo lệnh chuyển tiền đến tài khoản người thân mà An đã mượn, sử dụng user kiểm soát của Võ Thị Hà duyệt lệnh chuyển tiền để chiếm đoạt rồi sử dụng vào mục đích cá nhân.
Với thủ đoạn trên, trong khoảng thời gian từ tháng 12.2021 đến ngày 26.4.2022, bị can Tường An đã chiếm đoạt số tiền hơn 7,1 tỉ đồng từ nhiều tài khoản khác nhau.
PC01 Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Thị Tường An về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Thị Hà về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Hiện vụ án đang được PC01 Công an TP.HCM tiếp tục điều tra làm rõ vụ chuyên viên tín dụng và kiểm soát viên một chi nhánh ngân hàng chiếm đoạt 7,1 tỉ đồng nói trên.
Bình luận (0)