Ngày 1.12, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT), chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố Võ Duy Đàm (40 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Land Ocean) can tội "buôn lậu".
Theo KLĐT, ngày 12.8.2020, Công ty N.P mở 3 tờ khai hải quan làm thủ tục xuất khẩu 6 container hàng hóa khai báo là thức ăn gia súc lên men làm từ cây bắp, thuế suất 0%. Tờ khai hải quan được hệ thống thông quan tự động phân luồng vàng và đã được cơ quan có thẩm quyền chuyên trách thông qua.
Ngày 18.8.2020, Đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam, Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan có quyết định về việc khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính đối với 6 container trên. Kết quả xác định, hàng hóa xuất khẩu chứa trong 6 container là vỏ lon nhôm phế liệu đã qua sử dụng được ép thành bánh, thuế suất 22%, không phải thức ăn gia súc làm từ cây bắp, thuế suất 0% như khai báo.
Ngày 30.10.2020, đơn vị tư vấn và thẩm định xác định tổng giá trị hàng hóa trong 6 container là hơn 3 tỉ đồng. Đến ngày 13.11.2021, Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan đã ra quyết định khởi tố vụ án và chuyển vụ án cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thụ lý theo thẩm quyền.
KLĐT thể hiện, từ tháng 6 - 8.2020, Võ Duy Đàm đã 3 lần đặt tàu, container rỗng, thuê xe vận chuyển hàng hóa đến cảng, sử dụng pháp nhân Công ty N.P đăng ký mua chữ ký số hải quan, mở 7 tờ khai hải quan làm thủ tục xuất khẩu trái phép 15 container vỏ lon nhôm phế liệu ép cục, nhưng khai báo gian dối là thức ăn gia súc.
Bình luận (0)