Theo đó, nhiều khách hàng đã làm đơn tố cáo hành vi có dấu hiệu “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của công ty này.
Không làm đúng cam kết
Theo đơn tố cáo của anh K.Đ.P (quê Hà Tĩnh), qua người quen giới thiệu, anh P. biết được dự án khu dân cư Bàu Cạn do Công ty TNHH đầu tư xây dựng Hữu Lợi làm chủ đầu tư. Bên cạnh đó, Thời Đại Land (TP.Thủ Đức, TP.HCM) là đơn vị phân phối độc quyền dự án này.
 |
Dự án khu dân cư Bàu Cạn bị khách hàng tố cáo chưa hoàn thiện pháp lý, cơ sở hạ tầng |
C.N |
Tháng 12.2020, anh P. ký thỏa thuận đặt cọc với Thời Đại Land mua nền đất mã D17 của dự án này. Sau đó, anh P. đã 2 lần chuyển tiền cho ông Trần Văn Quý (Chủ tịch HĐQT Thời Đại Land) với số tiền gần 693 triệu đồng. Mấy tháng sau, thấy dự án vẫn nằm im, anh P. tìm hiểu thì được biết dự án vẫn chưa hoàn thiện pháp lý, chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất, hạ tầng chưa hoàn thiện.
Vì thế, anh P. đã đến trụ sở công ty này yêu cầu hủy thỏa thuận đặt cọc, hoàn trả lại số tiền gần 693 triệu đồng. Thế nhưng, Thời Đại Land im lặng, chưa hoàn trả lại số tiền cho anh P. Tháng 11.2021, anh P. đã làm đơn tố cáo Thời Đại Land về hành vi có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản lên Cơ quan CSĐT Công an Đồng Nai.
Chị Đ.T.P (quê Thái Nguyên) đã ký thỏa thuận đặt cọc với Thời Đại Land để mua 2 nền đất tại dự án khu dân cư Bàu Cạn. Chị P. đã chuyển vào tài khoản ông Trần Văn Quý số tiền hơn 1,4 tỉ đồng. Sau khi phát hiện Thời Đại Land không thực hiện đúng cam kết, gian dối trong việc công bố thông tin dự án, chị P. đã yêu cầu công ty này hoàn trả tiền đặt cọc. Thế nhưng, Thời Đại Land không trả lại tiền. Đầu năm 2022, chị P. đã làm đơn tố cáo Thời Đại Land gửi đến Công an tỉnh Đồng Nai.
Theo tìm hiểu PV Thanh Niên, có nhiều khách hàng khác đã ký thỏa thuận đặt cọc, chuyển tiền cho Thời Đại Land để mua lô đất tại khu dân cư Bàu Cạn; trong đó có bà N.T.K.L (quê Vĩnh Phúc) đóng hơn 1,1 tỉ đồng; anh N.X.T (quê Phú Thọ) đóng 873 triệu đồng; chị V.T.H (quê Nghệ An) đóng 693 triệu đồng… Sau khi phát hiện Thời Đại Land gian dối, không trả lại tiền, những khách hàng trên đã nộp đơn tố cáo những cá nhân liên quan tại công ty này về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Chưa đủ điều kiện đưa vào kinh doanh
Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, thỏa thuận đặt cọc mà Thời Đại Land ký với khách hàng cuối năm 2020 do ông Lê Ngọc Thạch (Tổng giám đốc Thời Đại Land) thực hiện. Toàn bộ các khoản tiền thanh toán của khách hàng sẽ chuyển khoản vào số tài khoản ông Trần Văn Quý. Thỏa thuận đặt cọc cũng nêu rất rõ về tiến độ dự án qua các mốc thời gian: tháng 6.2021 hoàn thiện cơ sở hạ tầng dự án; tháng 12.2021 bàn giao nền cho khách hàng; tháng 6.2022 bàn giao sổ đỏ riêng từng nền cho khách hàng.
Liên quan dự án khu dân cư Bàu Cạn, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản cho hay dự án này được UBND tỉnh Đồng Nai cấp quyết định chủ trương đầu tư ngày 25.2.2020 (Công ty TNHH đầu tư xây dựng Hữu Lợi làm chủ đầu tư). Đến thời điểm hiện tại, dự án mới được UBND H.Long Thành phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết 1/500 theo quyết định ngày 16.11.2020. Hiện trạng dự án đang là đất trống hiện hữu.
Theo văn bản của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai, hiện tại dự án khu dân cư Bàu Cạn chưa đủ điều kiện đưa vào kinh doanh bất động sản theo quy định. Qua phối hợp với UBND H.Long Thành, UBND xã Bàu Cạn làm việc với chủ đầu tư dự án - Công ty TNHH đầu tư xây dựng Hữu Lợi cho biết dự án đang trong giai đoạn triển khai lập đồ án quy hoạch chi tiết 1/500, chưa đưa vào giao dịch kinh doanh bất động sản và cũng không ủy quyền cho đơn vị khác thực hiện giao dịch bất động sản tại dự án.
Liên quan việc khách hàng tố cáo, PV Thanh Niên nhiều lần liên lạc với ông Vũ Thái Sơn (Giám đốc pháp lý Thời Đại Land) để làm rõ, nhưng ông Sơn cho biết đang bận nhiều việc nên chưa thể cung cấp thông tin.
Công an TP.HCM tiếp nhận tài liệu
Đầu tháng 4.2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã có phiếu chuyển nguồn tin về tội phạm gửi đến Công an TP.HCM.
Theo phiếu chuyển này, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã tiếp nhận đơn tố giác về tội phạm của 9 người dân, cùng tố cáo Công ty TNHH đầu tư xây dựng Hữu Lợi (chủ đầu tư, trụ sở Q.1, TP.HCM) và ông Lê Ngọc Thạch, Tổng giám đốc Thời Đại Land (trụ sở TP.Thủ Đức) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc chuyển nhượng nền đất tại dự án khu dân cư Bàu Cạn (H.Long Thành, Đồng Nai).
Qua nghiên cứu nội dung đơn và tài liệu kèm theo, xét thấy việc ký kết hợp đồng thỏa thuận đặt cọc được thực hiện tại TP.HCM, nên Công an tỉnh Đồng Nai chuyển tố giác tội phạm, kèm tài liệu liên quan cho Công an TP.HCM để giải quyết.
Liên quan việc này, chiều 4.6, Phòng CSĐT (PC03 - Công an TP.HCM) cho biết đã tiếp nhận vụ việc từ Công an tỉnh Đồng Nai.
Bình luận (0)