Thời sự Pháp luật

Cựu Chủ tịch Xuyên Việt Oil bị đề nghị 30 năm tù, bồi thường 1.463 tỉ đồng

Phan Thương - Dương Quỳnh Trang

25/11/2024 09:40 GMT+7

Luận tội, đại diện Viện KSND TP.HCM đánh giá bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh (cựu Chủ tịch HĐTV Công ty Xuyên Việt Oil) có vai trò chủ mưu, từ đó đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo 30 năm tù cho 2 tội danh, và bồi thường toàn bộ tiền gây thất thoát.

Sáng 25.11, ngày thứ 3 TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh (cựu Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV Công ty Xuyên Việt Oil) và 14 bị cáo khác trong vụ án sai phạm quản lý Quỹ bình ổn giá (BOG) và thuế bảo vệ môi trường xăng dầu, gây thất thoát cho ngân sách hơn 1.463 tỉ đồng, bước sang phần tranh luận.

Theo đó, khi luận tội, đại diện Viện KSND TP.HCM phân tích, sau khi được cấp giấy phép làm thương nhân đầu mối xăng dầu, lợi dụng việc được Nhà nước giao thu hộ tiền Quỹ BOG và quản lý, sử dụng tiền Quỹ của Công ty Xuyên Việt Oil, Mai Thị Hồng Hạnh đã vi phạm quy định của pháp luật về trích lập quỹ, quản lý và sử dụng Quỹ BOG.

Bị cáo Hạnh chỉ đạo Nguyễn Thị Như Phương (Phó giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil, theo dõi tài khoản của Công ty Xuyên Việt Oil) không trích lập Quỹ BOG đầy đủ, không thực hiện chuyển tiền vào Quỹ BOG, mà chuyển tiền từ Công ty Xuyên Việt Oil (trong đó có tiền Quỹ BOG thu từ người tiêu dùng) vào tài khoản cá nhân nhằm sử dụng vào mục đích cá nhân, gây thất thoát tài sản Nhà nước số tiền đặc biệt lớn hơn 219 tỉ đồng.

Theo Viện kiểm sát, khi phạm tội, bị cáo Hạnh đã khắc phục một phần nhỏ song không đáng kể so với thiệt hại gây ra nên cần xem xét.

Bên cạnh đó, Viện kiểm sát khẳng định bị cáo Hạnh còn có hành vi không chuyển nộp số tiền thuế bảo vệ môi trường đã quản lý, thu hộ cho Nhà nước vào ngân sách mà sử dụng cá nhân, gây thất thoát hơn 1.244 tỉ đồng.

Sếp Xuyên Việt Oil kỳ công tìm hiểu sở thích của quan chức để hối lộ

Bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh có vai trò chủ mưu

"Bị cáo Hạnh là người có vai trò chủ mưu trong vụ án. Ngoài gây thiệt hại tiền của Nhà nước, bị cáo còn chỉ đạo các bị cáo khác đưa hối lộ 1,315 triệu USD (tương đương hơn 30,2 tỉ đồng) và 900 triệu đồng tiền mặt cho 8 cựu quan chức. Còn bị cáo Nguyễn Thị Như Phương có vai trò đồng phạm giúp sức cho Hạnh thực hiện hành vi phạm tội, song chỉ làm công ăn lương, không hưởng lợi nên cân nhắc có mức án nhẹ hơn", Viện kiểm sát đánh giá.

Từ đó, Viện kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh 20 năm tù về tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí", 10 - 12 năm tù về tội "đưa hối lộ". Tổng hợp hình phạt 30 năm tù. Đồng thời, Viện kiểm sát đề nghị bị cáo Hạnh bồi thường toàn bộ hơn 1.463 tỉ đồng.

Bị cáo Nguyễn Thị Như Phương (cựu Phó giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil) bị Viện kiểm sát đề nghị 6 - 7 năm tù tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Đối với nhóm 8 quan chức nhận hối lộ của Công ty Xuyên Việt Oil, Viện kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Đức Thọ (cựu Chủ tịch HĐQT Vietinbank từ tháng 11.2018 đến tháng 6.2021, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre từ tháng 7.2021 đến tháng 9.2023) từ 15 - 15 năm 6 tháng tù về tội "nhận hối lộ", và từ 13 - 13 năm 6 tháng tù tội "lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi". Tổng hợp hình phạt 28 - 29 năm tù.

Nhóm tội nhận hối lộ, còn có 7 bị cáo, bị Viện kiểm sát đề nghị:

Đỗ Thắng Hải (cựu Thứ trưởng Bộ Công thương) từ 3 - 4 năm tù.
Trần Duy Đông (cựu Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công thương) từ 7 - 8 năm tù.
Hoàng Anh Tuấn (cựu Phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công thương) từ 7 - 8 năm tù.
Lê Duy Minh (cựu Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM) từ 6 - 7 năm tù.
Phan Kiến Anh (cựu Giám đốc chi nhánh phân phối sản phẩm lọc dầu Nghi Sơn) từ 4 - 5 năm tù.
Nguyễn Lộc An (cựu Phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công thương) từ 4 - 5 năm tù.
Đặng Công Khôi (cựu Phó cục trưởng Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính) từ 2 - 3 năm tù.

Nhóm tội đưa hối lộ, còn có 5 bị cáo, bị Viện kiểm sát đề nghị:

Nguyễn Văn Thắng (cựu Phó giám đốc chi nhánh Hà Nội - Xuyên Việt Oil) từ 4 - 5 năm tù.
Đồng Xuân Dũng (lao động tự do) từ 30 - 36 tháng tù.
Vũ Trung Thành (cựu Giám đốc Vietinbank chi nhánh Thanh Xuân) từ 30 - 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.
Đinh Tiến Dũng (cựu kế toán Công ty Xuyên Việt Oil) từ 18 - 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.
Nguyễn Tấn Long (cựu Trưởng phòng kinh doanh Xuyên Việt Oil) từ 18 - 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.