HĐXX tuyên thu hồi 13,4 triệu USD từ Vũ 'nhôm'; kiến nghị làm rõ trách nhiệm của cá nhân liên quan tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN), Cơ quan thanh tra giám sát NHNN chi nhánh TP.HCM
Sau gần một tháng xét xử sơ thẩm, trưa 20.12, TAND TP.HCM đã đưa ra mức án đối với bị cáo Trần Phương Bình (59 tuổi, nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á - DongA Bank), bị cáo Phan Văn Anh Vũ (42 tuổi, tức Vũ "nhôm", Chủ tịch HĐQT Công ty CP xây dựng Bắc Nam 79) và 24 đồng phạm khác cố ý làm trái, thiếu trách nhiệm và lạm dụng chức vụ, quyền hạn để gây thiệt hại cho DongA Bank hơn 3.608 tỉ đồng.
Trần Phương Bình nhận án chung thân
Theo đó, HĐXX tuyên phạt Trần Phương Bình án chung thân cho cả hai tội danh “lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, “cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Buộc Bình nộp phạt 100 triệu đồng xung quỹ nhà nước.
Bị cáo Phan Văn Anh Vũ bị tuyên 17 năm tù về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt 203 tỉ đồng của DongA Bank. Tổng hợp hình phạt 8 năm tù của TAND cấp cao tại Hà Nội xử Vũ về tội “làm lộ bí mật nhà nước”, Vũ bị tuyên mức án từ 25 năm tù. Buộc Vũ nộp phạt 100 triệu đồng xung công quỹ nhà nước
Bị cáo Nguyễn Hồng Ánh (nguyên đội trưởng một đội nghiệp vụ thuộc Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an TP.HCM) có hành vi vay 2.000 lượng vàng tại DongA Bank nhưng tất toán khống 1.900 lượng vàng, gây thiệt hại cho DongA Bank 53 tỉ đồng, bị tuyên mức án 10 năm tù.
Bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến (nguyên Phó tổng giám đốc DongA Bank) được xác định là đồng phạm giúp sức tích cực cho Bình bị HĐXX tuyên 30 năm tù; buộc Xuyến nộp 80 triệu đồng xung quỹ nhà nước.
Bị cáo Nguyễn Hồng Ánh Ảnh: Ngọc Dương
22 đồng phạm còn lại, theo HĐXX, hầu hết các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và không hưởng lợi nên tùy vai trò, mức độ phạm tội, tòa tuyên mức án từ 2 năm tù treo đến 15 năm tù.
Về trách nhiệm dân sự, HĐXX tuyên buộc Trần Phương Bình và một số bị cáo chiếm đoạt, gây thiệt hại liên đới bồi thường toàn bộ thiệt hại cùng lãi phát sinh cho DongA Bank. Ngoài ra, HĐXX chấp nhận yêu cầu của DongA Bank, rằng các bị cáo gây thiệt hại loại tài sản nào (tiền hoặc vàng - PV) thì bồi thường đúng loại tài sản đó, kèm lãi suất phát sinh đến ngày 9.12.2016, ngày khởi tố vụ án
Thu hồi 13,4 triệu USD từ Vũ “nhôm” và tiếp tục làm rõ dấu hiệu phạm tội
HĐXX phân tích, Trần Phương Bình là chủ mưu, trực tiếp chỉ đạo Xuyến và nhân viên cấp dưới của DongA Bank thực hiện nhiều hành vi trái pháp luật gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trong DongA Bank, trong đó Bình đã chiếm đoạt và sử dụng hơn 2.000 tỉ đồng; chỉ đạo chi sai nguyên tắc hơn 1.500 tỉ đồng của DongA Bank gây thiệt hại cho ngân hàng này nên cần xử phạt Bình mức án nghiêm khắc.
Bị cáo Trần Phương Bình Ảnh: Ngọc Dương
HĐXX cũng nêu ghi nhận toàn bộ tình tiết giảm nhẹ của Bình như khắc phục hậu quả được hơn 5 tỉ đồng; có nhiều đóng góp trong hoạt động ngân hàng; xem xét hoàn cảnh, nguyên nhân khách quan dẫn đến hành vi phạm tội.
Tuy nhiên, theo HĐXX hậu quả vụ án đã ảnh hưởng đến hoạt động tiền tệ và nhiều ảnh hưởng tiêu cực khác về mặt xã hội nên vẫn phải áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc nhất đối với Bình.
Đối với Phan Văn Anh Vũ, theo HĐXX thông qua hoạt động mua cổ phần, góp vốn tại DongA Bank, Vũ đã đồng phạm với Trần Phương Bình chiếm đoạt của DongA Bank hơn 203 tỉ đồng nên bị cáo Vũ phải chịu trách nhiệm hình sự với số tiền chiếm đoạt này. Tuy nhiên, bị cáo Vũ đã khắc phục toàn bộ số tiền này nên được sử dụng làm tình tiết giảm nhẹ.
Theo HĐXX, từ tháng 10.2012 - 3.2015, Bình chỉ đạo nguyên thủ quỹ hội sở DongA Bank xuất quỹ chi hơn 294 tỉ đồng để mua 13,9 triệu USD, trong đó có 13,4 triệu USD là mua giúp Vũ “nhôm”.
“Trong vụ án này tuy chưa xác định được hành vi phạm tội của Vũ “nhôm” nhưng đã xác định được 13,4 triệu USD là vật chứng của vụ án nên phải thu hồi”, HĐXX phân tích và nhận định thêm: “Tuy nhiên, HĐXX nhận thấy mối quan hệ 13,4 triệu USD này có dấu hiệu một tội phạm khác, kiến nghị Cơ quan CSĐT Bộ Công an, Viện KSND tối cao tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật”.
Kiến nghị làm rõ trách nhiệm cá nhân tại NHNN
HĐXX kiến nghị Cơ quan CSĐT Bộ công an, Viện KSND tối cao điều tra, làm rõ vai trò, trách nhiệm các cá nhân có liên quan của NHNN, cơ quan Thanh tra giám sát NHNN chi nhánh TP.HCM, khi trong hơn 10 năm thực thi nhiệm vụ không phát hiện hành vi vi phạm của Trần Phương Bình và các đồng phạm.
Ngoài ra, HĐXX kiến nghị CQĐT, Viện KSND tối cao làm rõ vai trò đồng phạm của Võ Thị Kim Anh (nguyên Trưởng phòng kế toán hội sở DongA Bank), Trần Huy Nam (nguyên Giám đốc DongA Bank chi nhánh Nam Định) và xử lý theo quy định pháp luật.
Bình luận (0)