Đại án Nhật Cường xuất phát từ nguồn tin nào?

 Liên quan đến kết luận điều tra một phần vụ án “buôn lậu”, “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, “rửa tiền”, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) cho biết, vụ án này được bắt đầu từ đơn tố giác tội phạm.

Quá trình điều tra đã xác định hàng loạt sai phạm của doanh nghiệp và cán bộ Nhà nước. Đến nay, vụ án này được xếp vào diện theo dõi của Ban chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng.

Cụ thể, căn cứ nội dung đơn tố giác ngày 8.5.2019 về một số sai phạm của Bùi Quang Huy, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nhật Cường (Công ty Nhật Cường), ngày 9.5.2019, lực lượng của C03 và Bộ Công an đã khám xét khẩn cấp 9 địa điểm liên quan đến Bùi Quang Huy và chuỗi cửa hàng điện thoại của Công ty Nhật Cường tại Hà Nội và TP.HCM.

Tại các điểm này, cơ quan công an đã thu giữ hơn 1.000 sản phẩm hàng hóa các loại cùng nhiều tài liệu liên quan.

Sau khi củng cố tài liệu chứng cứ xác định hành vi vi phạm pháp luật của Bùi Quang Huy và đồng phạm, ngày 14.5.2019, C03 đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “buôn lậu”; và "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Hai tháng sau đó, C03 ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án thêm tội rửa tiền. Đến cuối tháng 11, C03 tiếp tục ra quyết định khởi tố bổ sung thêm tội “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Đáng chú ý, vụ án xuất phát từ đơn tố giác và được khám xét khẩn cấp, nhưng Bùi Quang Huy, người được xác định là cầm đầu vụ án, đã nhanh chân bỏ trốn, hiện nay vẫn chưa bắt được.

Do tính chất phức tạp của vụ án nên đến nay, C03 mới làm rõ được hành vi “buôn lậu” và “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, các hành vi còn lại đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Theo kết luận điều tra, Công ty Nhật Cường được thành lập từ năm 2001, có trụ sở chính tại phố Lý Quốc Sư, Q.Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội, do Bùi Quang Huy làm Tổng giám đốc kiêm đại diện theo pháp luật.

Khởi đầu là doanh nghiệp về sửa chữa buôn bán điện thoại nhưng trong một thời gian ngắn, Công ty Nhật Cường đã phát triển một chuỗi cửa hàng có vị trí đắc địa tại Hà Nội và một số địa phương, đồng thời khẳng định vị trí số một về các thiết bị di động, viễn thông tại Hà Nội.

Đến cuối năm 2016, Bùi Quang Huy đã thành lập thêm Công ty giải pháp phần mềm Nhật Cường (Công ty Nhật Cường Software) với tham vọng cung cấp dịch vụ công cho UBND TP.Hà Nội. Trên thực tế, dù là doanh nghiệp còn khá non trẻ, nhưng Công ty Nhật Cường Software đã nhanh chóng giành được hàng loạt gói thầu cung cấp dịch vụ cho các sở, ngành thuộc UBND TP.Hà Nội.

Theo kết luận điều tra, từ năm 2014 đến ngày 9.5.2019 (thời điểm thực hiện khám xét khẩn cấp), Bùi Quang Huy sử dụng hệ thống nhân sự của Công ty Nhật Cường để giao dịch mua 2.502 đơn hàng với 16 nhà cung cấp nước ngoài, mua 255.311 sản phẩm điện thoại di động Iphone các loại, máy tính, máy tính bảng, máy nghe nhạc, Apple TV, đồng hồ và một số điện thoại nhãn hiệu khác), tổng trị giá 2.927 tỉ đồng của nhiều chủ hàng tại các nước Mỹ, UAE, Singapore, Hồng Kông...

Sau khi mua hàng, Bùi Quang Huy và đồng phạm không ký hợp đồng với các nhà cung cấp để nhập khẩu chính ngạch mà chi số tiền 72 tỉ đồng để thuê các đối tượng vận chuyển, tiếp nhận hàng của nhà cung cấp và tổ chức vận chuyển trái phép từ nước ngoài về Việt Nam.

Tài liệu điều tra xác định Bùi Quang Huy và đồng phạm đã thuê 9 đường dây vận chuyển hàng lậu từ Hồng Kông về Việt Nam. Việc vận chuyển hàng hóa trái phép được thực hiện theo đường biển về cảng Hải Phòng, đường hàng không về qua sân bay quốc tế Nội Bài và qua đường bộ, từ Trung Quốc về Việt Nam qua các đường tiểu ngạch tại các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh rồi đưa về cất giấu tại kho hàng ở Hà Nội.

Thông qua hệ thống phân phối của mình, Công ty Nhật Cường đã tiêu thụ 254.364 sản phẩm nhập lậu, thu được tổng số tiền hơn 3.213 tỉ đồng, hưởng lợi bất chính số tiền 221 tỉ đồng. Đồng thời trốn thuế các loại thuế giá trị gia tăng 26.8 tỉ đồng và thuế thu nhập doanh nghiệp 3,1 tỉ đồng.

Trong vụ án này, C03 xác định Bùi Quang Huy có vai trò chủ mưu, cầm đầu. Trong đó, riêng hành vi “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” của Huy và đồng phạm đã gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền gần 30 tỉ đồng. Ngoài ra, Bùi Quang Huy thành lập 2 hệ thống sổ sách kế toán nhằm mục đích che giấu hoạt động kinh doanh bất hợp pháp (buôn lậu, rửa tiền). Do Bùi Quang Huy đang bỏ trốn nên C03 đã tạm định chỉ điều tra, khi nào bắt được xử lý sau.