Đại gia thủy sản 'Tòng Thiên Mã' bị tuyên 18 năm tù

Sau nhiều ngày xét xử, ngày 18.9 tòa sơ thẩm TAND TP.Cần Thơ tuyên phạt Phan Bá Tòng (43 tuổi, tức “Tòng Thiên Mã”, Giám đốc Công ty Thiên Mã - KCN Trà Nóc 2, TP.Cần Thơ) 18 năm tù; Trần Thị Diễm (48 tuổi, nguyên kế toán trưởng công ty) 7 năm tù cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời buộc 2 bị cáo và Công ty Thiên Mã bồi thường thiệt hại cho Ngân hàng Phát triển VN (VDB) - chi nhánh Cần Thơ số tiền hơn 145 tỉ đồng.

tin liên quan

Xét xử vụ án ‘đại gia’ thủy sản Tòng ‘Thiên Mã’ lừa đảo 147 tỉ đồng

Đối với nhóm bị cáo là cán bộ VDB Cần Thơ, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thị Mai (61 tuổi, nguyên trưởng phòng tín dụng xuất khẩu) 8 năm tù; Lâm Chí Công (42 tuổi, nguyên phó phòng tín dụng xuất khẩu) 8 năm tù; Huỳnh Thanh Trúc (38 tuổi, nguyên cán bộ tín dụng) 6 năm tù cùng về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo trạng, trong quá trình vay vốn tín dụng xuất khẩu tại VDB Cần Thơ, Tòng đã sử dụng tiền vay tại 13 khế ước nhận nợ của Hợp đồng tín dụng xuất khẩu hạn mức số 02/2009 để trả cho các khoản nợ tại các ngân hàng khác, sử dụng tiền vào mục đích cá nhân. Sau đó, Tòng chỉ đạo Diễm cùng một số nhân viên công ty lập giả báo cáo kết quả kinh doanh năm 2009, 2010 từ lỗ thành lãi; tạo dựng các hợp đồng, chứng từ mua bán cá nguyên liệu khống để chứng minh mục đích sử dụng vốn vay, tạo ra tài sản đảm bảo hình thành từ vốn vay... Với thủ đoạn trên, Tòng đã chiếm đoạt hơn 147 tỉ đồng vay gốc của VDB Cần Thơ.

Riêng Mai, Công, Trúc là những người có nhiệm vụ, quyền hạn trong việc thẩm định, xét duyệt, đề xuất cho Công ty Thiên Mã vay theo 2 khế ước nhận nợ… không làm đúng theo quy định về điều kiện vay vốn tín dụng xuất khẩu, quy chế quản lý vốn tín dụng xuất khẩu... dẫn đến hậu quả để Tòng, Diễm chiếm đoạt hơn 147 tỉ đồng không có khả năng thu hồi cho VDB Cần Thơ.

Trong vụ án này, cơ quan điều tra xác định ông Lương Quang Minh, nguyên Giám đốc VDB Cần Thơ, là người trực tiếp chỉ đạo, quyết định và ký các hợp đồng tính dụng xuất khẩu, giải ngân cho Công ty Thiên Mã vay, phải chịu trách nhiệm chính trong việc cố ý làm trái các quy định cho vay, gây hậu quả…

Tuy nhiên, do ông Minh đã chết nên không truy cứu trách nhiệm hình sự.