Tòa cấp cao tại TP.HCM đã bác đơn kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm 18 năm tù đối với Tòng 'Thiên Mã'.
Chiều 18.6, tại TP.Cần Thơ, HĐXX Tòa cấp cao tại TP.HCM đã bác đơn kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm 18 năm tù đối với Phan Bá Tòng (43 tuổi, tức Tòng 'Thiên Mã', nguyên Giám đốc Công ty Thiên Mã - KCN Trà Nóc 2); Trần Thị Diễm (48 tuổi, nguyên kế toán trưởng Công ty Thiên Mã) 6 năm tù (giảm 2 năm tù) cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời buộc bị cáo Tòng cùng Công ty Thiên Mã phải liên đới bồi thường thiệt hại cho VDB - Chi nhánh Cần Thơ số tiền hơn 145 tỉ đồng.
Theo bản án sơ thẩm, trong quá trình vay vốn tín dụng xuất khẩu tại VDB Cần Thơ, Tòng 'Thiên Mã' đã sử dụng tiền vay tại 13 khế ước nhận nợ của Hợp đồng tín dụng xuất khẩu hạn mức số 02/2009 để trả cho các khoản nợ tại các ngân hàng khác, sử dụng tiền vào mục đích cá nhân.
Sau đó, Tòng 'Thiên Mã' chỉ đạo kế toán trưởng là Diễm cùng một số nhân viên Công ty Thiên Mã dùng các thủ đoạn gian dối như lập giả báo cáo kết quả kinh doanh năm 2009, 2010 từ lỗ trên thực tế thành có lãi; tạo dựng các hợp đồng, chứng từ mua bán cá nguyên liệu khống để chứng minh mục đích sử dụng vốn vay, tạo ra tài sản đảm bảo hình thành từ vốn vay, lập hồ sơ đề nghị vay vốn và đề nghị giải ngân tại VDB Cần Thơ, tiếp tục chiếm đoạt, sử dụng cho các mục đích cá nhân, trả nợ…
Các bị cáo tại tòa ẢNH: MAI TRÂM
Với thủ đoạn trên, Tòng 'Thiên Mã' đã chiếm đoạt hơn 147,3 tỉ đồng vay gốc của VDB Cần Thơ. Cơ quan chức năng xác định Tòng 'Thiên Mã' là người có vai trò chính trong vụ án.
Riêng đối nhóm bị cáo thuộc VDB Cần Thơ, HĐXX phúc thẩm tuyên phạt: Nguyễn Thị Mai (61 tuổi, nguyên Trưởng phòng tín dụng xuất khẩu), 6 năm tù; Huỳnh Thanh Trúc (38 tuổi, nguyên cán bộ tín dụng), 4 năm tù (cùng giảm 2 năm tù); giữ nguyên bản án sơ thẩm đối với Lâm Chí Công (42 tuổi, nguyên Phó phòng tín dụng xuất khẩu) 10 năm tù cùng về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
HĐXX cũng chấp nhận một phần kháng cáo của nguyên đơn dân sự VDB - Chi nhánh Cần Thơ, buộc 7 ngân hàng liên quan phải hoàn trả lại cho VDB - Chi nhánh Cần Thơ số tiền 45 tỉ đồng mà Tòng 'Thiên Mã' đã vay của VDB nhưng sử dụng không đúng mục đích đem trả nợ và lãi đã vay trước đó của 7 ngân hàng trên.
Bình luận (0)