Ngày 1.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03), Bộ Công an, đã ban hành Kết luận điều tra vụ án “buôn lậu; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma, tỉnh Lạng Sơn, và một số tỉnh thành; đồng thời chuyển hồ sơ sang Viện KSND tối cao đề nghị truy tố 21 bị can có liên quan.
Trong số này, bị can Lâm Đình Hưng, Giám đốc Công ty TNHH xuất nhập khẩu Hà Bắc, được xác định có vai trò cầm đầu đường dây buôn lậu, cùng 18 người khác bị đề nghị truy tố về tội “buôn lậu”.
Các bị can Chu Bá Toàn, Phó chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma; và Hoàng Thanh Sơn, công chức Đội nghiệp vụ Hải quan thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma, bị đề nghị truy tố về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Theo kết luận điều tra, từ năm 2014, Lâm Đình Hưng sử dụng giấy tờ của nhiều người thân thành lập nhiều công ty để vận chuyển thuê hàng hóa từ cửa khẩu Chi Ma, Lạng Sơn về Ninh Hiệp, Bắc Ninh cho các chủ hàng.
Đầu năm 2019, Hưng nhận lời với bị can Nguyễn Thị Ngân để vận chuyển, buôn lậu thuốc bắc từ Ái Điểm, Trung Quốc (giáp với cửa khẩu Chi Ma), về Lạng Sơn. Hưng, Hoài và Ngân đã bàn bạc thống nhất về việc tổ chức đường dây buôn lậu dược liệu thuốc bắc từ Trung Quốc về Việt Nam qua cửa khẩu Chi Ma.
Trong đó, bị can Ngân có vai trò mua gom hàng thuốc bắc và hoa quả khô từ Trung Quốc, đóng hàng và thuê xe vận chuyển về cửa khẩu. Bị can Hưng sử dụng các công ty do mình thành lập mở tờ khai hải quan quan để nhập khẩu qua cửa khẩu Chi Ma các mặt hàng là hoa quả tẩm ướp, hoa cúc, hoa nhài, đổ đen khô… Thực tế, nhóm của Hưng đã trộn lẫn dược liệu thuốc bắc vào các container, thùng hàng xe tải và qua mặt cơ quan chức năng đưa về Việt Nam.
Kết quả điều tra cũng xác định, từ tháng 5 - 12.2019, các bị can đã thực hiện hành vi buôn lậu với số hàng bị thu giữ trong quá trình bắt quả tang và khám xét khẩn cấp là gần 145.000 kg thuốc bắc, có tổng giá trị định giá là 12 tỉ đồng. Các bị can cũng đã vận chuyển 45 chuyến hàng với số lượng gần 5.000 tấn thuốc bắc buôn lậu từ Trung Quốc cho gần 300 khách hàng trên cả nước, với tổng tiền cước vận chuyển là hơn 59 tỉ đồng.
Cũng theo Kết luận điều tra, các bị can là lãnh đạo, cán bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma đã buông lỏng quản lý, không tổ chức việc giám sát trực tiếp và bằng camera đối với hàng hóa, phương tiện trong khu vực giam sát hải quan. Trong đó, bị can Chu Bá Toàn là người được giao phục trách công tác chống buôn lậu, chỉ đạo thực hiện quy trình thủ tục hải quan đối với các loại hàng hóa xuất nhập khẩu tại cửa khẩu Chi Ma. Chỉ trong 2 ngày (3 và 4.12.2019- thời điểm Bộ Công an bắt quả tang phát hiện gần 145.000 kg thuốc bắc), bị can Toàn không đôn đốc, kiểm tra công việc của các công chức dưới quyền trong việc giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu. Từ đó để nhóm tội phạm thực hiện hành vi buôn lậu.
Mặc dù đường dây buôn lậu thuốc bắc diễn ra trong thời gian dài với số lượng lớn, nhưng cơ quan điều tra cho biết mới xác định được chứng cứ thu thập có liên quan trách nhiệm của cán bộ thuộc Chi cục cửa khẩu Chi Ma vào thời điểm bắt quả tang. Do đó, Cơ quan điều tra chỉ xem xét trách nhiệm của các công chức hải quan liên quan đến tờ khai ngày 4.12.2019, với tổng giá trị hàng buôn lậu hơn 4 tỉ.
Kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ thu thập được đủ cơ sở xác định Chu Bá Toàn có hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, gây thiệt hại hơn 365 triệu tiền thuế cho Nhà nước.
Bình luận (0)