Đầu năm 2010, lãnh đạo Công ty 1.5 gồm ông Lê Hòa Bình, 57 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐQT; bà Nguyễn Thị Kim Thoa, 46 tuổi, nguyên Phó tổng giám đốc (TGĐ) kiêm kế toán trưởng và ông Nguyễn Mạnh Cường, 39 tuổi, nguyên TGĐ đã đàm phán, ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty CP phát triển địa ốc Cienco 5 (Cienco 5 Land).
Theo đó, Công ty 1.5 cho Cienco 5 Land vay 200 tỉ đồng để sử dụng đầu tư vào dự án (DA) khu đô thị Thanh Hà, đổi lại Công ty 1.5 được hưởng lãi suất và quyền ưu tiên hợp tác đầu tư vào DA trên. Sau đó do Công ty 1.5 không thực hiện đúng cam kết nên Cienco 5 Land chấm dứt hợp đồng. Tuy nhiên, ông Bình cùng bà Thoa và ông Cường lợi dụng bản hợp đồng đã ký trước đó để huy động vốn từ các nhà đầu tư cá nhân. Trong thời gian rất ngắn, các đối tượng này đã chiếm đoạt hơn 800 tỉ đồng của 429 nhà đầu tư.
Cuối tháng 3.2010, thông qua môi giới là Huỳnh Nguyễn Quốc Duy, Bình đã gặp gỡ và thống nhất với các cổ đông của Công ty CP dịch vụ xuyên Thái Bình Dương gồm PVP Land, Công ty CP BĐS bưu chính viễn thông VN, Công ty CP đầu tư Vietsan, Công ty TNHH Nam Hà Thành và ông Nguyễn Minh Quý. Theo đó các cổ đông của Công ty CP dịch vụ xuyên Thái Bình Dương bán toàn bộ CP cho Bình với giá tương đương 52 triệu đồng/m2 DA Nam Đàn Plaza. Tuy nhiên đến ngày 2.4, Bình lại ký với PVP Land mua hơn 12 ngàn CP chỉ với giá tương ứng 34 triệu đồng/m2 đất DA, gây thiệt hại hơn 87 tỉ đồng cho PVP Land.
3 cựu lãnh đạo chủ chốt của Công ty 1.5 bị đề nghị truy tố về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trong vụ án liên quan đến PVP Land, các bị can gồm: Đào Duy Phong - nguyên Chủ tịch HĐQT; Nguyễn Ngọc Sinh - nguyên TGĐ; Đặng Sỹ Hùng - nguyên Trưởng phòng Kinh tế kế hoạch; Huỳnh Nguyễn Quốc Duy và Lê Hòa Bình bị Cơ quan CSĐT đề nghị truy tố về tội danh “lợi dụng chức vụ quyền hạn…”. Riêng hai bị can Nguyễn Thị Kim Thoa và Thái Kiều Hương, nguyên Phó TGĐ Công ty CP đầu tư Vietsan bị đề nghị truy tố về tội danh “không tố giác tội phạm”.
Thái Sơn
Bình luận (0)