Ngày 10.11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ cho Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Phạm Quốc Dũng (Chủ tịch HĐQT Công ty Thanh Bình - chủ dự án khu biệt thự Thanh Bình ở TP.Vũng Tàu) về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Theo kết luận điều tra, sau khi được UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500, Dũng và ông Nguyễn Văn Tám (giám đốc công ty trước đây, đã chết năm 2013) ký các hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất khu biệt thự Thanh Bình cho khách hàng (đã thu 95%, có trường hợp thu 100%). Tuy nhiên, sau khi được cấp chủ quyền, công ty không làm các thủ tục tách thửa, công chứng, sang tên cho khách hàng theo thỏa thuận mà mang thế chấp ngân hàng để vay vốn và bảo lãnh vay vốn cho bên thứ 3.
Hiện các khoản vay trên đã chuyển thành nợ xấu, công ty không có khả năng giải chấp các chủ quyền tại dự án để bàn giao cho khách hàng. Số tiền vay từ ngân hàng, công ty chỉ sử dụng một phần xây dựng hạ tầng, vài căn biệt thự thô, phần còn lại Dũng đầu tư các dự án khác. Bị can Dũng khai nhận, Công ty Thanh Bình đã ký hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ các lô đất, nền biệt thự cho khách hàng, thu hơn 478 tỉ đồng. Trong đó, Dũng trực tiếp ký 65 hợp đồng chuyển nhượng, thu hơn 227 tỉ đồng; ông Tám ký 82 hợp đồng, thu hơn 232 tỉ đồng; Phạm Nguyễn Vũ (cháu ruột Dũng) ký 7 hợp đồng, thu trên 18 tỉ đồng. Trong quá trình điều tra vụ án, một số người thỏa thuận thanh lý hợp đồng với số tiền hơn 35 tỉ đồng và rút lại đơn tố giác. Vì vậy hiện số tiền Công ty Thanh Bình còn lại là hơn 442 tỉ đồng.
Ngoài ra, Dũng còn ký 7 hợp đồng thế chấp vào ngân hàng, vay hơn 472 tỉ đồng, trong đó Công ty Thanh Bình vay 34 tỉ đồng, số tiền còn lại là bảo lãnh cho bên thứ 3 vay. Chưa dừng lại ở đó, Dũng và Công ty Thanh Bình còn chuyển nhượng 1 lô đất cho nhiều khách hàng khác nhau.
Bình luận (0)