Hôm qua (31.5), Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp, đề nghị truy tố bị can Ngô Xuân Trường (47 tuổi, quê Bắc Ninh), Giám đốc Công ty CP đầu tư Đại Hải (viết tắt Công ty Đại Hải, trụ sở tại Q.Tân Bình, TP.HCM), về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, liên quan dự án khu dân cư (KDC) Hiệp Bình Chánh (TP.HCM).
Trong vụ án này, cơ quan điều tra đã tiếp nhận đơn của 121 cá nhân tố cáo Trường có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Theo kết luận điều tra, ngày 28.3.2003 Công ty K&N (sau đổi tên thành Công ty Đại Hải) và Công ty Sông Đà tại TP.HCM (sau đổi tên thành Công ty ANI) ký hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh dự án KDC tại P.Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức (tên thương mại là dự án KDC Sông Đà), do Công ty Đại Hải làm chủ đầu tư. Theo thỏa thuận, Công ty Đại Hải thụ hưởng 40% tổng diện tích đất ở, tương đương 23.134 m2; Công ty ANI thụ hưởng 60% tổng diện tích đất ở, tương đương 34.701 m2.
Từ cuối năm 2003 - 2019, Công ty Đại Hải ký hợp đồng bán nền đất nhà phố và biệt thự thuộc dự án KDC Hiệp Bình Chánh cho các khách hàng. Sau khi nhận toàn bộ chi phí thanh toán chuyển nhượng, Công ty Đại Hải và Công ty ANI đã bàn giao thực tế nền đất cho khách hàng. Trong thời gian chờ Công ty Đại Hải làm thủ tục để ra giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, do cần tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, Trường đã dùng thủ đoạn gian dối, tiếp tục ký hợp đồng chuyển nhượng trùng 17 nền đất cho khách hàng khác, đồng thời làm thủ tục giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người mua sau, chiếm đoạt số tiền hơn 10 tỉ đồng.
Bình luận (0)