Đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng dầu: Lập nhóm ‘Anh em siêu nhân’ để tiêu thụ 101 triệu lít xăng lậu

Ngày 28.10, phiên tòa xét xử sơ thẩm 74 bị cáo trong đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng dầu từ Singapore về Việt Nam tiếp tục diễn ra với phiên xét hỏi. Đây là ngày thứ 4 diễn ra phiên tòa.

Trước đó, HĐXX mất đến 3 ngày để thẩm tra lý lịch các bị cáo, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, và nghe Viện KSND tỉnh Đồng Nai công bố cáo trạng dài gần 150 trang.

Các bị cáo tại phiên tòa

T.D.

Ở phần thẩm vấn trong buổi sáng, HĐXX tập trung xét hỏi bị cáo Đào Ngọc Viễn (54 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Đại Dương Hải Phòng) xung quanh việc tham gia góp vốn với Phan Thanh Hữu (65 tuổi, ngụ TP.HCM, Giám đốc Công ty TNHH thương mại Phan Lê Hoàng Anh) nhập lậu xăng dầu từ Singapore về Việt Nam để đưa ra thị trường tiêu thụ, cũng như số tiền thu lợi bất chính.

Trả lời thẩm vấn, bị cáo Viễn thừa nhận cáo trạng truy tố đúng hành vi, chỉ có số tiền thu lợi bất chính có khác so với lời khai trước đây tại cơ quan điều tra. Cụ thể, lợi nhuận chỉ 1.500 đồng/lít chứ không phải 2.000 đồng/lít như đã khai. Nên số tiền thu lợi bất chính không phải con số 46,7 tỉ đồng mà cáo trạng truy tố.

Liên quan đến chi tiết này, đại diện Viện KSND tỉnh Đồng Nai đã công bố một số bút lục thể hiện những lời khai trước đây (kể cả khi có sự chứng kiến của đại diện Viện KSND tỉnh Đồng Nai hay luật sư bào chữa) đều khai lợi nhuận 2.000 đồng/lít, đồng thời cho biết sẽ làm rõ chi tiết này trong phần tranh luận.

Lập nhóm "Anh em siêu nhân" để tiêu thụ 101 triệu lít xăng lậu

Cáo trạng thể hiện, bị cáo Lê Thanh Trung (39 tuổi, ngụ TP.Cần Thơ, Giám đốc Công ty Tây Nam) được xem là mắt xích quan trọng trong đường dây, người giúp sức tiêu thụ phần lớn lượng xăng mà Phan Thanh Hữu, Nguyễn Hữu Tứ (65 tuổi, ngụ Vĩnh Long) và Đào Ngọc Viễn nhập lậu từ Singapore về Việt Nam.

Cụ thể, từ tháng 3.2020 - 2.2021, Lê Thanh Trung giúp Nguyễn Hữu Tứ quản lý, tiêu thụ 101 triệu lít xăng, thu lợi gần 56 tỉ đồng.

Lê Thanh Trung và biệt phủ ở TP.Cần Thơ

CÔNG AN ĐỒNG NAI CUNG CẤP

Giúp sức cho Lê Thanh Trung quản lý lượng xăng lậu nhập và xuất có 3 bị cáo: Nguyễn Tiến Dũng (34 tuổi, ngụ Long An), Trần Minh Giang (37 tuổi, ngụ Vĩnh Long) và Trần Thị Cẩm Vân (35 tuổi, ngụ TP.Cần Thơ).

Lê Thanh Trung phát cho mỗi người 1 chiếc điện thoại và yêu cầu Dũng cài ứng dụng whatsapp sử dụng. Trên ứng dụng này, Dũng sau đó tạo nhóm với tên “Anh em siêu nhân” để trao đổi công việc, trong đó Dũng làm trưởng nhóm.

Cáo trạng cho biết ngoài tiền lương theo hợp đồng, mỗi tháng Lê Thanh Trung trả thêm cho mỗi người số tiền từ 35 - 60 triệu đồng, đây là tiền công các bị cáo này giúp sức Trung buôn lậu xăng.