Hồ sơ Pandora là vụ rò rỉ tài liệu tài chính cá nhân lớn được một số tổ chức tin tức công bố vào cuối tuần qua, được cho là ràng buộc các nhà lãnh đạo thế giới và giới thượng lưu toàn cầu liên quan các kế hoạch trốn thuế và kế toán phức tạp ở nước ngoài.
Các cơ quan thuế ở Úc và Anh xác nhận rằng họ sẽ phân tích Hồ sơ Pandora - kho tài liệu bí mật được phát hành bởi Hiệp hội Nhà báo Điều tra Quốc tế (ICIJ) để xem liệu có bằng chứng nào cho thấy một số cá nhân giàu có có tên trong danh sách đã vi phạm luật thuế địa phương hay không.
 |
Ca sĩ Shakira |
BILLBOARD |
Trong số các tỉ phú, nhà lãnh đạo thế giới hiện tại và cựu lãnh đạo thế giới có tên trong kho dữ liệu của hơn 11,9 triệu hồ sơ - bao gồm cả cựu Thủ tướng Anh Tony Blair, Vua Abdullah của Jordan và Thủ tướng Cộng hòa Séc Andrej Babis - tên của một số người nổi tiếng cũng xuất hiện.
Luật sư đại diện Shakira nói với ICIJ rằng nữ ca sĩ gốc Colombia phủ nhận tất cả các hành vi sai trái, nói rằng cô đã khai báo các công ty của mình ở Bahamas và không hề trốn thuế. Đại diện của Claudia Schiffer cũng tuyên bố ngôi sao thời trang đóng thuế đầy đủ ở Anh, nơi cô đang sống. Phía Elton John, Ringo Starr chưa lên tiếng.
Shakira đang đối mặt với một vụ án gian lận thuế có thể xảy ra ở Tây Ban Nha sau khi một thẩm phán Tây Ban Nha đề nghị vào tháng 7.2021 rằng nữ ca sĩ phải ra tòa vì cáo buộc cô không nộp 16,84 triệu USD tiền thuế đối với thu nhập kiếm được từ năm 2012 đến năm 2014. Vụ việc tập trung vào cáo buộc rằng Shakira sống ở Tây Ban Nha trong thời gian này, mặc dù cô đã đăng ký vì nộp thuế ở Bahamas. Hôm 4.10, các luật sư của Shakira cho biết một tòa án Tây Ban Nha có khả năng sẽ ra phán quyết có lợi cho nữ ca sĩ, mặc dù các quan chức tòa án chưa đưa ra bình luận.
 |
Siêu mẫu Claudia Schiffer |
HARPER’S BAZAAR |
Hồ sơ Pandora tiếp nối một tiết lộ tương tự vào năm 2016 cũng từ ICIJ có tên là Hồ sơ Panama. Tuy nhiên, Hồ sơ Panama dựa trên một vụ rò rỉ dữ liệu từ công ty luật duy nhất Mossack Fonseca ở Panama, hiện đã không còn tồn tại. Một số tiết lộ của Hồ sơ Panama được sử dụng làm cơ sở quay bộ phim châm biếm The Laundromat (2019) do Steven Soderbergh đạo diễn với sự tham gia diễn xuất của Gary Oldman, Antonio Banderas, Meryl Streep.
Dữ liệu mới nhất của Hồ sơ Pandora thậm chí còn lớn hơn cả Hồ sơ Panama và đến từ các tài liệu bị rò rỉ từ 14 nhà cung cấp dịch vụ đang kinh doanh tại 38 khu vực pháp lý khác nhau trên thế giới. Một số hồ sơ có từ những năm 1970, nhưng hầu hết các hồ sơ là từ năm 1996 đến năm 2020.
Hôm 4.10, Thủ tướng Anh, Bộ trưởng Tài chính Anh Rishi Sunak đều cho biết cơ quan thuế của nước này sẽ xem xét các thông tin và tài liệu bị rò rỉ. Cơ quan thuế “sẽ xem xét những điều đó để xem chúng tôi có thể thu thập được gì”, Sunak nói với Sky News.
Khi được hỏi trong một cuộc phỏng vấn trên đài BBC, liệu ông có cảm thấy xấu hổ khi London đôi khi bị coi là nơi dành cho những người giàu tìm cách trốn thuế hay không, Rishi Sunak nói: “Tôi không cho rằng đó là nguồn gốc của sự xấu hổ vì trên thực tế, thành tích của chúng tôi về vấn đề thuế rất tốt. Tuy nhiên việc này mang khía cạnh toàn cầu và chúng tôi cần các quốc gia khác hợp tác với chúng tôi để giải quyết vấn đề. Chúng tôi quyết tâm làm điều đó”.
Văn phòng Thuế Australia cho biết hôm 4.10 rằng họ cũng sẽ phân tích thông tin trong Hồ sơ Pandora “để xác định bất kỳ cá nhân nào vi phạm ở Australia”.
ICIJ cáo buộc rằng Shakira, Elton John, Ringo Starr, Claudia Schiffer… đều thành lập nhiều công ty tại các “thiên đường thuế” nổi tiếng, chẳng hạn như British Virgin Islands, Panama hoặc Bahamas thường được sử dụng để giấu tiền, tránh nộp thuế. Các hãng tin, báo chí đăng tải những tiết lộ của Hồ sơ Pandora bao gồm The Washington Post, The Guardian, Sueddeutsche Zeitung, El Pais…
Bình luận (0)