Chiều 3.1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết vừa kết thúc điều tra giai đoạn 2 vụ lừa đảo bằng thủ đoạn giả danh lãnh đạo Công ty xổ số kiến thiết miền Bắc, đồng thời đề nghị Viện KSND tỉnh truy tố 17 bị can về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Các bị can gồm: Trịnh Văn Cang (64 tuổi), Phan Văn Đổ (54 tuổi), Đặng Thị Hồng Hà (42 tuổi, cùng ngụ TP.HCM); Trần Quốc Việt (53 tuổi), Lê Minh Thành (64 tuôi), Lê Quốc Trọng (36 tuổi), Nguyễn Văn Có (32 tuổi), Trần Chí Hướng (40 tuổi), Lê Văn Danh (57 tuổi), Đặng Văn Hà (38 tuổi), Đặng Văn Em (47 tuổi), Huỳnh Tấn Đạt (44 tuổi), Lê Văn Đương (36 tuổi, đều ngụ H.Hòa Bình); Trần Kim Tho (27 tuổi, ngụ H.Hồng Dân); Nguyễn Quốc Kiệt (36 tuổi), Lưu Giàu Em (30 tuổi) và Lê Minh Thi (31 tuổi, đều ngụ Sóc Trăng), cùng bị truy tố về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Trước đó, kết thúc điều tra giai đoạn 1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu đề nghị truy tố 14 bị can liên quan. Giai đoạn 2, cơ quan điều tra xác định băng nhóm này đã lừa 62 nạn nhân ở 20 tỉnh, thành với tổng số tiền chiếm đoạt 20,7 tỉ đồng.
Theo kết luận điều tra, tháng 7.2017, Đặng Văn Em thuê nhà trọ N.M (ở P.2, TP.Bạc Liêu) cùng với Trần Kim Tho, Đặng Thị Mỹ Linh và Nguyễn Quốc Kiệt lưu trú. Tại đây, Văn Em cùng đồng bọn liên hệ với các doanh nghiệp ở Quảng Ninh, Bắc Ninh, rồi nhận làm người quen, giả danh nhân viên và lãnh đạo Công ty xổ số kiến thiết (XSKT) miền Bắc.
Ví dụ như Văn Em giả nhân viên tên “Tiến” của công ty XSKT gọi cho ông N.V.H (giám đốc một công ty xây dựng ở Quảng Ninh) nhận là người quen rồi đặt vấn đề: “Công ty đang có chương trình chuyển tiền cho người dân tham gia cùng với công ty đánh sập các thầu số đề ở địa phương, tiền trúng chia người dân 50%, công ty 50%; chỗ quen biết, mới cho hay. Anh tham gia nhé. Tôi sẽ giới thiệu anh gặp Giám đốc Công ty XSKT miền Bắc là Lê Đức Thịnh”.
Tin lời, ông H. đồng ý và lấy số điện thoại, gọi cho Lê Đức Thịnh. Lúc này, Văn Em đóng giả Thịnh, cho rằng: “Do Tiến báo chậm, nên tiền công ty đã chuyển cho những người khác tham gia hết rồi, nếu muốn tham gia thì tự lấy tiền đặt trúng trừ lại rồi chuyển cho công ty 50%”. Đồng ý nên “Thịnh” cho ông H. con số “91”, đặt cược bao số lô. Đến chiều tối dò kết quả thì không trúng lô, ông H. gọi cho Văn Em hỏi thì Văn Em trả lời: “Do công ty nghi ngờ Thịnh làm ăn riêng nên công ty không cho con số “91”. Vài bữa sẽ giúp anh lấy lại tiền”.
Tiếp đó, Văn Em cho ông H. con số “03” đặt cược lô để lấy lại vốn. May mắn, kết quả ông H. trúng nên tin Văn Em là Lê Đức Thịnh nên đồng ý góp vốn làm ăn. Từ ngày 31.7.2017 - 4.8.2017, ông H. chuyển khoản cho các bị can hơn 700 triệu đồng. Đầu tháng 4.2018, khi biết được Công an tỉnh Bạc Liêu triệt phá băng nhóm chuyên sử dụng thủ đoạn giả danh nhân viên Công ty XSKT miền Bắc lừa tiền của nhiều người nên ông H. làm đơn tố cáo.
Bình luận (0)