Giao cấp dưới 300.000 USD đi hối lộ, Chủ tịch Xuyên Việt Oil bị ‘rút lõi’ 50.000USD

Trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil (viết tắt là Xuyên Việt Oil), Cục An ninh điều tra (A09) Bộ Công an đề nghị truy tố 15 bị can ở 4 nhóm tội. Trong đó nhóm tội đưa hối lộ có 6 bị can, đều là các lãnh đạo, nhân viên của Xuyên Việt Oil; nhóm tội nhận hối lộ phần lớn là các quan chức bộ, ngành, địa phương.

Theo kết luận điều tra, quá trình điều hành hoạt động kinh doanh xăng dầu tại Xuyên Việt Oil, bà Mai Thị Hồng Hạnh, cựu Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV Xuyên Việt Oil đã biển thủ 1.463 tỉ đồng là tiền Quỹ bình ổn xăng dầu (Quỹ BOG) và tiền thuế bảo vệ môi trường, số tiền này đáng ra phải nộp vào ngân sách nhà nước.

ẢNH: BỘ CÔNG AN

Ngoài ra, bà Hạnh còn bị cáo buộc đã trực tiếp và chỉ đạo cấp dưới, trong đó có Nguyễn Văn Thắng, cựu Phó giám đốc Xuyên Việt Oil Chi nhánh Hà Nội, đưa hối lộ cho 8 người với tổng số tiền 1,265 triệu USD (tương đương hơn 29 tỉ đồng).

Ông Thắng làm việc tại Xuyên Việt Oil từ tháng 6.2021 và được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Chi nhánh Hà Nội chỉ 6 tháng sau. Ngoài chức danh Phó giám đốc chi nhánh, ông Thắng còn được giao làm lái xe và đi liên hệ cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết hồ sơ, thủ tục pháp lý, xin cấp phép cho công ty theo chỉ đạo của bà Hạnh.

Trong đợt xin cấp lại giấy phép kinh doanh cho Xuyên Việt Oil vào năm 2021, ông Thắng đã giúp bà Hạnh đưa tiền hối lộ cho bị can Hoàng Anh Tuấn, cựu Vụ phó Vụ Thị trường trong nước (thuộc Bộ Công thương) và Trần Duy Đông, cựu Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước.

Kết luận điều tra thể hiện, ngày 17.6.2021, bà Hạnh chỉ đạo cấp dưới đưa 10.000 USD cho ông Thắng để đi "đưa quà" cho ông Tuấn nhằm nhờ giúp xin cấp lại giấy phép cho Xuyên Việt Oil. Tuy nhiên ông Thắng chỉ đưa cho ông Tuấn 5.000 USD, số còn lại ông Thắng đưa vào quỹ công ty tại chi nhánh Hà Nội và báo cáo lại với bà Hạnh đã chi tiền và ông Tuấn đồng ý giúp đỡ.

ẢNH: BỘ CÔNG AN

Ngày 24.6.2021, ông Thắng đến bộ phận một cửa của Bộ Công thương để nộp hồ sơ xin cấp giấy phép. Tuy nhiên do hồ sơ chưa đủ điều kiện nên bà Hạnh chỉ đạo ông Thắng tìm cách hợp thức hóa điều kiện cấp phép.

Ngày 30.9.2021, bà Hạnh mua 300.000 USD rồi giao ông Thắng mang đi hối lộ 2 lãnh đạo Vụ Thị trường trong nước. Khi ông Thắng cầm túi tiền đến khu vực làm việc của Vụ Thị trường trong nước nằm ở tầng 6 trụ sở Bộ Công thương (số 23 Ngô Quyền, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội), ông Thắng kiểm tra thì thấy có 300.000 USD đã lấy ra 50.000 USD bỏ vào túi xách cá nhân, rồi được ông Tuấn đưa vào phòng làm việc gặp ông Đông.

Tại đây, ông Thắng nói: "Do dịch Covid-19 nên chị Hạnh không ra Hà Nội được, chị Hạnh có gửi quà cho các anh" và để túi tiền sát chỗ ngồi của ông Đông trên ghế sofa. Sau khi ông Thắng về, ông Tuấn cùng ông Đông chia số tiền 250.000 USD thành 2 phần, trong đó ông Đông giữ lại 120.000 USD và đưa 130.000 USD cho ông Tuấn.

ẢNH: BỘ CÔNG AN

Đến ngày 12.11.2021, đoàn kiểm tra của Bộ Công thương do ông Tuấn làm trưởng đoàn đã đến Xuyên Việt Oil để kiểm tra điều kiện cấp giấy phép kinh doanh xăng dầu. Trong lần đón đoàn này, bà Hạnh chỉ đạo ông Thắng cùng một số nhân viên đưa ông Tuấn đi kiểm tra tượng trưng 1 cây xăng trên đường Luỹ Bán Bích (Q.Tân Phú, TP.HCM), đồng thời chỉ đạo ông Thắng đưa 10.000 USD để hối lộ cho ông Tuấn.

Thực hiện chỉ đạo, trên đường đưa ông Tuấn về nghỉ sau khi đi kiểm tra thực tế, ông Thắng đã đưa 10.000 USD cho ông Tuấn trên ô tô.

Kết luận điều tra cáo buộc ông Tuấn dù không kiểm tra thực tế đầy đủ các đại lý, cầu cảng, kho tiếp nhận xăng dầu mà Xuyên Việt Oil kê khai trong hồ sơ, nhưng ông Tuấn vẫn ký biên bản xác nhận thể hiện "công ty cơ bản đáp ứng các yêu cầu được cấp lại giấy phép".

Ngoài ra, trong lần kiểm tra này ông Tuấn còn phát hiện Xuyên Việt Oil không trích lập Quỹ BOG theo quy định. Song do đã nhiều lần nhận hối lộ nên ông Tuấn đã bỏ qua, không xem xét hay đề xuất xử lý, chấn chỉnh.

ẢNH: BỘ CÔNG AN

Kết luận điều tra còn thể hiện sau khi Xuyên Việt Oil được cấp lại giấy phép, ông Thắng có đi cùng bà Hạnh đến trụ sở Bộ Công thương nhằm gặp ông Đỗ Thắng Hải, cựu Thứ trưởng bộ này để đưa 50.000 USD để cảm ơn. Tuy nhiên, ông Thắng không lên phòng làm việc của ông Hải cùng bà Hạnh.

A09 cáo buộc ông Thắng phạm vào tội đưa hối lộ khi đã 3 lần giúp bà Hạnh đưa hối lộ tổng số tiền 265.000 USD (tương đương gần 6 tỉ đồng) cho ông Tuấn và Đông. Ngoài ra, ông Thắng còn 2 lần biển thủ tiền của bà Hạnh, trong đó ông Thắng chiếm hưởng cá nhân số tiền 50.000 USD.

Ông Thắng thực hiện hành vi phạm tội nhiều lần, do đó cần áp dụng tình tiết tăng nặng theo quy định. Tuy nhiên, A09 đánh giá quá trình điều tra, bị can này đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra và tự nguyện nộp 1 tỉ đồng để khắc phục hậu quả. Do vậy, A09 cho rằng bị can này cần được xem xét tình tiết giảm nhẹ khi truy tố, xét xử.