Ngày 27.3, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can cùng về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, gồm: Mai Anh Tuấn (42 tuổi, ngụ tại P.Bắc Hà, TP.Hà Tĩnh), Trần Văn Bính (27 tuổi, ngụ tại H.Thanh Chương, Nghệ An) và Lương Thúy Hồng (27 tuổi, ngụ tại H.Nghi Xuân, Hà Tĩnh). Các bị can này hiện được cho tại ngoại nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú.
 |
3 bị can cho vay nặng lãi bị khởi tố |
TÂN KỲ |
Theo điều tra của cơ quan công an, giữa năm 2020 đến tháng 7.2021, Tuấn, Bính và Hồng cho Nguyễn Thị Hằng Hà, nhân viên của một chi nhánh ngân hàng ở Hà Tĩnh vay nhiều lần với số tiền hơn 5,5 tỉ đồng với lãi suất 109%/năm. Mức lãi này cao gấp 5 lần mức tối đa trong giao dịch dân sự.
Chỉ trong gần một năm, Tuấn thu lợi bất chính từ việc cho vay nặng lãi gần 44 triệu đồng, Bính thu gần 150 triệu đồng và Hằng hưởng lợi hơn 43 triệu đồng.
Đến tháng 10.2021, Nguyễn Thị Hằng Hà bị Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ, khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản do lừa vay hàng tỉ đồng của nhiều người để đánh bạc và chơi tiền ảo.
Từ lời khai của Hà về các nguồn vay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tìm ra một số chủ nợ của cựu nhân viên ngân hàng có hành vi cho vay nặng lãi, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý.
Bình luận (0)