Ngày 6.5, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Anh Tài (30 tuổi, ở khu Đồng Văn, TT.Phú Thái, H.Kim Thành, Hải Dương) về tội "tổ chức đánh bạc".
 |
Các đối tượng tại cơ quan điều tra |
CACC |
3 bị can khác bị khởi tố về tội "tổ chức đánh bạc và đánh bạc" gồm: Phạm Huy Du (34 tuổi), Bùi Duy Hải (40 tuổi), Hoàng Văn Hải (34 tuổi, cùng trú tại H.Kim Thành) và Nguyễn Viết Khư (30 tuổi, trú tại H.Thanh Hà).
Trong đó, bị can Trần Anh Tài là kẻ cầm đầu đường dây đánh bạc qua mạng hơn 853 tỉ đồng. Các đối tượng đều có tiền án, tiền sự. Tài có quan hệ mật thiết với bị can Du và Khư.
Cá độ bóng đá trên không gian mạng
Trước đó, ngày 12.4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương nhận được đơn phản ánh của quần chúng, tố cáo Tài và Du có nghi vấn liên quan đến việc tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng.
Qua tìm hiểu, điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương xác định bị can Tài thực hiện hành vi cá độ trên trang web www.bong88...
Đây là website có máy chủ đặt ở nước ngoài, sử dụng phần mềm quản trị điều hành hoạt động đánh bạc online, được phân làm 4 cấp: super master (siêu tổng), master (tổng), agent (đại lý) và member (thành viên).
Tài khoản cấp trên có thể tạo lập các tài khoản cấp dưới, cấp "điểm" cho các tài khoản cấp dưới để người đánh bạc có thể tham gia cá cược, nếu thua sẽ quy thành tiền để thanh toán trực tiếp với các đối tượng tổ chức.
Ngày 13.4, tổ công tác vào cuộc phá án, đồng thời bắt giữ 5 đối tượng.
Quá trình điều tra xác định, từ tháng 12.2021 đến ngày 13.4.2022, đường dây do bị can Tài cầm đầu đã tổ chức cho nhiều người đánh bạc qua mạng trên website bong88..., tổng số tiền lên đến 853,4 tỉ đồng.
Cụ thể, cuối năm 2021, Tài lấy 2 tài khoản tổ chức đánh bạc trên mạng cấp độ master của 1 người tên Nam, ở TP.HCM. Các tài khoản có định mức 200.000 điểm cá cược, Tài và Nam thống nhất mỗi điểm được quy đổi thành 6.000 đồng.
Bị can Tài trực tiếp quản lý, sử dụng tài khoản master này, chia thành 4 tài khoản tổ chức đánh bạc cấp độ agent và 24 tài khoản đánh bạc member. Tài và Khư thống nhất, quy định 1 điểm cá cược là 40.000 đồng. Vào thứ hai mỗi tuần, các đối tượng gặp nhau để thanh toán tiền thắng thua quy từ điểm thành tiền theo mức đã thống nhất.
Từ tháng 12.2021 đến ngày 13.4 vừa qua, Tài trực tiếp hoặc thông qua Du, sử dụng 2 tài khoản tổ chức đánh bạc cấp độ master tại website bong88... để tổ chức cho nhiều người khác đánh bạc qua mạng thông qua 6 tài khoản thứ cấp agent và 38 tài khoản member.
Tổng số tiền tổ chức đánh bạc của 2 master là hơn 325 tỉ đồng.
Từ tháng 12.2021 đến ngày 12.4.2022, bị can Du sử dụng tài khoản đánh bạc cấp độ master lấy của bị can Tài để tổ chức cho nhiều người đánh bạc trên mạng thông qua 2 tài khoản agent, 8 tài khoản member (tất cả 8 member đều có lần đánh bạc từ 5 triệu đồng trở lên). Tổng số tiền tổ chức đánh bạc qua 8 member này là hơn 19 tỉ đồng.
Ngoài ra, Du trực tiếp sử dụng 6 tài khoản member để đánh bạc trên mạng với tổng số tiền hơn 43 tỉ đồng.
Từ ngày 7.3 - 12.4, bị can Khư đã sử dụng tài khoản member lấy từ Tài để tham gia đánh bạc trên mạng 379 lần (mỗi lần đánh bạc từ 5 triệu đồng trở lên), với tổng số tiền hơn 23 tỉ đồng.
Từ ngày 7.3 - 9.4, bị can Hải sử dụng 2 tài khoản member lấy của bị can Tài để tham gia đánh bạc trên mạng 843 lần, với tổng số tiền gần 5 tỉ đồng.
Từ ngày 17.12.2021 đến ngày 2.4, Hải sử dụng tài khoản member lấy từ bị can Du để tham gia 681 lần đánh bạc trên mạng, tổng số tiền gần 1,2 tỉ đồng.
Lực lượng công an đang tiếp tục điều tra và hoàn thiện hồ sơ vụ án tổ chức đánh bạc qua mạng liên quan đến các đối tượng.
Trước đó, vào tháng 6.2013, bị can Tài bị Công an H.Kim Thành xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “gây rối trật tự công cộng”.
Tháng 2.2015, Tài bị TAND H.Kim Thanh xử phạt 24 tháng tù về các tội "tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và cố ý gây thương tích".
Tháng 12.2017, Tài bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương xử phạt vi phạm hành chính về hành vi xâm hại sức khỏe của người khác.
Tháng 4.2018, Tài bị xử phạt 24 tháng tù về tội "gây rối trật tự công cộng".
Ngày 21.6.2021, Tài bị khởi tố về hành vi tổ chức đánh bạc qua mạng, vụ án hiện đang chờ xét xử.
Bình luận (0)