Sáng 19.7, TAND TP.Cần Thơ xét xử sơ thẩm (lần thứ hai) vụ án "vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng", xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Cần Thơ (Agribank Cần Thơ). Đáng chú ý, vụ án này đã kéo dài gần 10 năm kể từ khi có quyết định khởi tố đầu tiên vào cuối năm 2015.
Bị cáo Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân tại tòa
H.T
Các bị cáo trong vụ án gồm: Lê Thanh Hải (60 tuổi - cựu Giám đốc Agribank Cần Thơ), Trần Huy Liệu (52 tuổi - cựu Phó giám đốc Agribank Cần Thơ), Bùi Tuấn Anh (49 tuổi - cựu Trưởng phòng Tín dụng), Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân (44 tuổi - Giám đốc Công ty TNHH MTV Nông thủy sản Tây Nam), Phạm Tường Thi (44 tuổi) và Nguyễn Văn Đạt (38 tuổi).
Tuy nhiên, phiên tòa phải tạm hoãn do vắng mặt các luật sư bào chữa cho bị cáo Hải, Nhân và một số người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, người làm chứng, thẩm định giá…
Trước đó, luật sư đã có đơn xin hoãn phiên tòa, hai bị cáo Nhân và Hải cũng đề nghị hoãn phiên tòa, phía đại diện Viện KSND đề nghị hoãn phiên tòa… Theo dự kiến, phiên tòa sẽ được đưa ra xét xử lại vào ngày 12.8.
Gây thiệt hại cho Agribank hơn 291 tỉ đồng
Theo cáo trạng mới nhất của Viện KSND TP.Cần Thơ, từ năm 2006 - 2013, Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân thành lập 7 công ty và thuê người làm giám đốc, kế toán các công ty này. Dù vậy, Nhân là người trực tiếp điều hành mọi hoạt động của các công ty.
Cáo trạng cũng nêu, Nhân có quan hệ tín dụng với Agribank Cần Thơ từ năm 2011 nên muốn vay tiền theo Quyết định số 63/2010 của Chính phủ (quy định về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản). Nhân liên hệ với Liệu đặt vấn đề vay vốn để thực hiện dự án đầu tư ở tỉnh Hậu Giang theo Quyết định 63/2010 nói trên.
Sau khi xem xét, Liệu cho Nhân biết phải thành lập công ty hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, chuẩn bị hồ sơ pháp lý, hồ sơ tài chính, hồ sơ vay vốn. Sau đó, Liệu sẽ hướng dẫn và giúp cho Nhân được vay vốn tại Agribank Cần Thơ; đồng thời, Liệu dẫn Nhân gặp Lê Thanh Hải, khi đó là Phó giám đốc Agribank Cần Thơ, để trao đổi. Hải đồng ý và hứa giúp đỡ cho Nhân vay vốn.
Sau đó, Nhân thành lập Công ty TNHH MTV Nông thủy sản Tây Nam (gọi tắt là Công ty Tây Nam) và lập hồ sơ dự án "Đầu tư xây dựng Cụm chế biến nông sản Tây Nam" tại xã Tân Tiến, TP.Vị Thanh, Hậu Giang. Hải chỉ đạo Liệu hướng dẫn Nhân hoàn thiện hồ sơ vay vốn, hồ sơ dự án. Còn Liệu phân công Bùi Tuấn Anh, khi đó là cán bộ tín dụng, phụ trách khoản vay.
Các bị cáo trong vụ án vi phạm quy định cho vay xảy ra tại Agribank Cần Thơ
H.T
Cũng theo cáo trạng, quá trình tiếp nhận hồ sơ, các bị cáo Hải, Liệu và Tuấn Anh biết Công ty Tây Nam không thuộc đối tượng vay vốn hỗ trợ lãi suất theo Quyết định số 63/2010. Song, các bị cáo này vẫn đồng ý và cùng Nhân hợp thức hóa hồ sơ để được vay vốn và hỗ trợ lãi suất.
Nhân đã cùng Hải, Liệu và Tuấn Anh thống nhất nâng khống giá trị tài sản đảm bảo để thế chấp cho khoản vay của Công ty Tây Nam. Phạm Tường Thi và Nguyễn Văn Đạt có vai trò giúp sức cho Nhân.
Bị cáo Hải, Liệu và Tuấn Anh chấp nhận cho Nhân sử dụng tiền vay hỗ trợ lãi suất theo Quyết định 63/2010 sai mục đích như mua bất động sản, trả nợ cho các khoản vay khác, bồi thường giải phóng mặt bằng tại dự án, gửi tiết kiệm để lấy tiền lãi… Từ đó, đã gây thiệt hại cho Ngân hàng Agribank hơn 291 tỉ đồng.
Bình luận (0)