Ngày 14.5, Công an TP.Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 3 bị can về tội “sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, thiết bị điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, gồm: Vũ Đình Hùng (trú tại đường Dương Quảng Hàm, P.5, Q.Gò Vấp, TP.HCM), Phạm Mạnh Hùng (trú tại tòa nhà Park 6B Vinhomes Tân Cảng, P.22, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) và Phạm Thị Thái (trú tại chung cư Times City, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội). Trong số này, Phạm Thị Thái được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú, do đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi.
Theo Công an TP.Hà Nội, các bị can trên là những kẻ cầm đầu băng nhóm sử dụng công nghệ cao, tổ chức xây dựng, quản trị và điều hành 4 sàn giao dịch vàng, tiền ảo, ngoại tệ trái phép, gồm: Rforex.com, Yaibroker, Vistaforex và Exswiss, cùng nhiều website khác được copy giao diện tương tự. Thủ đoạn của nhóm này như sau: các đối tượng đăng ký thành lập công ty tại nước ngoài, xây dựng website, kết nối với hệ thống MT4, MT5; tổ chức kinh doanh sàn forex tại nhiều địa phương, trong đó có TP.Hà Nội, TP.HCM và tại Campuchia.
Các đối tượng quản trị sàn forex thường tổ chức các sự kiện có quy mô hoành tráng tại các nhà hàng, khách sạn lớn, mời những người tự xưng là “chuyên gia hàng đầu” về tài chính, những người đã từng tham gia đầu tư thành công, để thuyết trình, giới thiệu, quảng bá, kêu gọi tham gia đầu tư. Các dự án, mô hình hệ thống này đều được giới thiệu có nguồn gốc từ nước ngoài, là các hệ thống kỹ thuật giúp thực hiện các giao dịch nhanh chóng, chính xác, được liên kết với các nền tảng giao dịch tiền điện tử lớn trên thế giới, với lãi suất cao bất thường, từ 15 - 30%/tháng của số tiền tham gia đầu tư. Bên cạnh đó, các sàn forex được các đối tượng quản trị thiết kế các chức năng can thiệp vào tài khoản của các khách hàng can thiệp vào quá trình đặt lệnh (như kéo dài độ trễ của lệnh, kéo giãn khoảng giá mua và bán), “đánh cháy” tài khoản của khách hàng… Thực chất, các sàn forex này không có tính năng kết nối với các sàn forex trên thế giới.
Công an TP.Hà Nội xác định, đã có hơn 12.000 tài khoản của khách hàng ở nhiều quốc gia tham gia, với tổng số tiền đã nộp vào sàn giao dịch này là 4,3 triệu USD. Nhà đầu tư trên nhiều sàn giao dịch forex thực chất là chơi với chủ sàn, nên khi chủ sàn can thiệp bằng công nghệ thì người đầu tư chắc chắn sẽ bị thua thiệt, mất tiền và chủ sàn sẽ chiếm đoạt số tiền này; đã có nhiều người bị thua lỗ, mất số tiền hàng tỉ đồng. Nếu nhà đầu tư thắng nhiều thì chủ sàn sẽ can thiệp kỹ thuật như chặn quyền truy cập tài khoản, tự đặt lệnh khống làm mất hết tiền trong tài khoản.
Đáng chú ý, sau khi đã chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư, các đối tượng đánh sập sàn để tránh sự truy vết của cơ quan công an và nhà đầu tư không thể đi đòi tiền…
Liên quan nhóm tội phạm vừa bị triệt phá, Công an TP.Hà Nội đã phát đi cảnh báo và đề nghị người dân không tham gia các sàn giao dịch vàng, ngoại hối (forex), vì tại VN mọi hình thức tổ chức kinh doanh sàn vàng, sàn ngoại hối (forex) là vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Mặt khác, các hành vi quảng cáo, mời chào tham gia các sàn giao dịch này giống với thủ đoạn lừa đảo kinh doanh đa cấp, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bình luận (0)