Khởi tố 5 người bán hàng tỉ đồng quặng đất hiếm sang Trung Quốc

Trưa 5.1, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an vừa khởi tố thêm 8 người liên quan đến vụ án khai thác, tiêu thụ trái phép quặng đất hiếm, xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương (Tập đoàn Thái Dương), Công ty cổ phần đất hiếm Việt Nam và các đơn vị liên quan.

BCA

Trong đó, các bị can Lưu Đức Hoa (quốc tịch Trung Quốc); Vũ Thị Tuyết (lao động tự do); Trần Đức, Giám đốc Công ty TNHH Dương Liễu Logistics; Trần Như Hoàng, nhân viên Công ty TNHH Dương Liễu Logistics và Nguyễn Thanh Đoàn, Giám đốc Công ty cổ phần thương binh Trường Sơn, cùng bị khởi tố về tội "buôn lậu", quy định tại khoản 4 điều 188 bộ luật Hình sự.

Trong 5 bị can này, ông Đoàn được cho tại ngoại cấm đi khỏi nơi cư trú, số còn lại bị bắt tạm giam để phục vụ điều tra.

Bước đầu, C03 xác định nhóm này đã có hành vi tổ chức chế biến, ngụy trang, che giấu, làm thủ tục hải quan gian dối để xuất khẩu trái pháp luật sang Trung Quốc số lượng đất hiếm có giá trị 7,8 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, C03 cũng khởi tố ông Nguyễn Anh Sơn, Giám đốc Công ty TNHH thương mại Sơn Anh Phú Thọ; Đoàn Hải Nam, Trưởng phòng Vật tư của Công ty cổ phần thép Hòa Phát Hải Dương; và Đỗ Khánh Toàn, Phó giám đốc Công ty TNHH Atexim, cùng về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại khoản 3 điều 221 bộ luật Hình sự. Trong 3 bị can này, ông Sơn bị bắt tạm giam để phục vụ điều tra.

C03 xác định, 3 bị can nêu trên đã giúp sức cho bị can Đặng Trần Chí, Giám đốc Công ty TNHH thương mại vận tải Hợp Thành Phát, thực hiện hành vi vi phạm quy định của pháp luật về kế toán, gây thiệt hại 8,7 tỉ đồng tiền thuế cho nhà nước.

Theo Bộ Công an, sau khi Viện KSND tối cao phê chuẩn các quyết định và lệnh tố tụng, C03 đã thi hành đối với 7 bị can. Riêng bị cáo Lưu Đức Hoa đã xuất cảnh về Trung Quốc nên C03 sẽ làm thủ tục truy nã theo quy định.

C03 đang tập trung điều tra làm rõ tính chất, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng có liên quan để mở rộng điều tra, làm rõ bản chất vụ án, thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước.

Liên quan đến vụ án, trước đó, C03 đã khởi tố, bắt tạm giam nhiều bị can, trong đó ông Đoàn Văn Huấn, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Thái Dương; và Nguyễn Văn Chính, Phó tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng tập đoàn này, cùng về tội vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên và tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

C03 cũng đồng loạt khám xét khẩn cấp 21 địa điểm khai thác, tập kết, kinh doanh và nhà riêng của các nghi phạm có liên quan tại tỉnh Yên Bái và 3 tỉnh, thành phố khác có liên quan qua đó tạm giữ ước tính khoảng 13.715 tấn quặng đất hiếm và hơn 1.400 tấn quặng sắt.

Quá trình điều tra, bước đầu C03 xác định bị can Đoàn Văn Huấn và Nguyễn Văn Chính đã chỉ đạo, tổ chức khai thác, tiêu thụ trái phép 11.233.102 kg quặng đất hiếm có trị giá khoảng 440 tỉ đồng và 152.856.646kg quặng sắt có trị giá khoảng 192 tỉ đồng.

C03 cáo buộc các bị can đã hưởng lợi bất chính từ việc bán trái phép quặng đất hiếm và quặng sắt tổng số tiền khoảng 632 tỉ đồng.

Ngoài ra, bị can Đoàn Văn Huấn và Nguyễn Văn Chính còn thỏa thuận với Công ty cổ phần Đất hiếm Việt Nam và Công ty Hợp Thành Phát trong quá trình mua bán quặng đất hiếm và quặng sắt, xuất hóa đơn VAT giảm số lượng và đơn giá bán thực tế; giúp Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương để ngoài sổ sách kế toán trên 28 tỉ đồng thu được từ việc bán quặng đất hiếm và quặng sắt.