Khởi tố 'bà trùm' buôn lậu hơn 3 tấn vàng từ Lào về VN

• Bắt Chủ tịch HĐQT Công ty CP vàng Phú Cường vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới

Đồng thời, C03 cũng khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Thị Hóa (trú TT.Lao Bảo, H.Hướng Hóa, Quảng Trị) cùng 17 người khác về tội "buôn lậu", quy định tại khoản 4 điều 188 bộ luật Hình sự; khởi tố ông Lê Xuân Tùng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP đầu tư vàng Phú Quý, và 1 bị can khác về tội "trốn thuế", quy định tại khoản 3 điều 200 bộ luật Hình sự.

CACC

Đây là kết quả sau thời gian tập trung điều tra, khám phá đường dây buôn bán vàng lậu từ Lào về VN do bà Hóa cầm đầu, được lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo. Bước đầu C03 xác định từ năm 2022 đến nay bà Hóa cùng đồng phạm đã tổ chức đường dây buôn lậu trên 3 tấn vàng, tổng trị giá khoảng 5.000 tỉ đồng, từ Lào về VN qua cửa khẩu Lao Bảo để bán cho các cửa hàng vàng trong nước nhằm thu lợi bất chính.

C03 cũng xác định Công ty CP đầu tư vàng Phú Quý đã kê khai và báo cáo quyết toán thuế năm 2021 không trung thực, vi phạm quy định tại khoản 2 điều 143 luật Quản lý thuế về các hành vi trốn thuế, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 6 tỉ đồng.

C03 đang mở rộng điều tra vụ án; đồng thời rà soát, kê biên, phong tỏa tài sản của những người liên quan để đảm bảo thu hồi tài sản cho nhà nước.

Cùng ngày, Bộ Công an cho biết Cơ quan ANĐT Bộ Công an đang thụ lý điều tra hình sự vụ "vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới; làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" xảy ra tại Hà Nội và các địa phương khác.

Trước đó, ngày 23.6, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam, khám xét đối với ông Nguyễn Ngọc Phương (44 tuổi, trú tỉnh Quảng Ninh, Chủ tịch HĐQT Công ty CP vàng Phú Cường) về tội "vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" quy định tại điều 189 bộ luật Hình sự. Cơ quan ANĐT Bộ Công an đang tiếp tục điều tra vụ án cũng như hành vi vi phạm của ông Phương và những người có liên quan.