Khởi tố bổ sung đối với ông Trịnh Văn Quyết cùng 2 em gái

Tối 25.8, theo nguồn tin của Thanh Niên, Cơ quan cảnh sát điều tra (C01) Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bổ sung để điều tra về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với bị can Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC.

Bị can Trịnh Văn Quyết, nguyên Chủ tịch Tập đoàn FLC

LQ

Cùng tội danh, C01 cũng khởi tố bổ sung đối với bị can Hương Trần Kiều Dung, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Chứng khoán BOS kiêm Phó chủ tịch thường trực Công ty CP Tập đoàn FLC; và hai em gái của ông Quyết là Trịnh Thị Thuý Nga, Phó tổng giám đốc Công ty CP Chứng khoán BOS và Trịnh Thị Minh Huế, cán bộ Ban Kế toán Tập đoàn FLC.

Các quyết định này đã được C01 tống đạt đến các bị can.

Trước đó, C01 đã khởi tố, bắt giam bị can Trịnh Văn Quyết cùng 3 bị can kể trên và 1 bị can khác để điều tra về tội danh “thao túng thị trường chứng khoán”, quy định tại điều 211 bộ luật Hình sự.

Khởi tố bổ sung đối với ông Trịnh Văn Quyết cùng 2 em gái

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ 1.12.2021 đến ngày 10.1, Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo các cá nhân có quan hệ gia đình, trong đó có 2 em gái Quyết cùng những người thân thiết sử dụng 20 tài khoản chứng khoán của 11 tổ chức. Các tài khoản này thông đồng với nhau liên tục mua, bán chứng khoán với tần suất lớn nhằm tạo ra cung, cầu giả tạo.

Các tài khoản đã tham gia 28/28 phiên giao dịch, đặt mua chiếm 12% tổng khối lượng đặt mua và khớp mua 2,84% tổng khối lượng khớp mua toàn thị trường; đặt bán chiếm 7% tổng khối lượng đặt bán và khớp bán chiếm 12% tổng khối lượng khớp bán toàn thị trường.

Tại các phiên tăng giá, nhóm 21 tài khoản chứng khoán đặt mua với tổng khối lượng 77% tổng khối lượng đặt mua của nhóm. Tại các phiên giảm giá, nhóm đặt bán với tổng khối lượng 94% tổng khối lượng đặt bán của nhóm.

Mục đích đẩy giá chứng khoán FLC từ 14.650 đồng/cổ phiếu ngày 1.12.2021 lên giá cao nhất 24.050 đồng/cổ phiếu (trung bình là 22.586 đồng/cổ phiếu, tăng 64%).

Đến ngày 10.1, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo đặt bán hơn 76,7 triệu cổ phiếu FLC và khớp lệnh 74,8 triệu với giá trung bình 22.586/cổ phiếu nhưng không công bố thông tin trước khi giao dịch. Tổng số tiền ông Quyết thu về sau khi bán chui cổ phiếu là 1.689 tỉ đồng, chiếm 55,42% khối lượng khớp toàn thị trường, chiếm 10,54% tổng khối lượng lưu hành cổ phiếu FLC. Việc này làm cho giá cổ phiếu FLC giảm sàn 8 phiên giao dịch liên tiếp.

Bước đầu, C01 xác định hành vi thao túng của Trịnh Văn Quyết và các đồng phạm gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà đầu tư mua 60,1 triệu cổ phiếu FLC trên sàn chứng khoán ngày 10.1.