Ngày 26.9, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị này vừa ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét nơi ở đối với nhiều đối tượng về hành vi buôn lậu, mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế liên quan đến hoạt động xuất khẩu đá vôi.
Các đối tượng Lâm, Tuấn, Phong bị khởi tố về hành vi mua bán trái phép hóa đơn
ẢNH: N.K
Nhóm các đối tượng bị khởi tố gồm: Lê Vũ Tùng Lâm (51 tuổi), Đỗ Văn Tuấn (40 tuổi) cùng trú tại Hà Nội, là Giám đốc và Phó giám đốc Công ty TNHH đầu tư và công nghiệp LT; Phạm Văn Phong (41 tuổi) và Phạm Văn Quang (34 tuổi), cùng trú tại Ninh Bình; Phạm Thị Nhật (37 tuổi trú tại Nam Định), là kế toán Công ty TNHH đầu tư thương mại Minh Thông; Trịnh Thị Lụa (41 tuổi), trú tại Nam Định, là kế toán Công ty TNHH thương mại Trần Vinh.
Qua điều tra của Công an tỉnh Quảng Ninh, ngày 16.6.2020, Lê Vũ Tùng Lâm và Đỗ Văn Tuấn đã góp vốn thành lập Công ty TNHH đầu tư và công nghiệp LT, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, xuất khẩu đá vôi.
Một thời gian sau, Lâm và Tuấn đã ký hợp đồng bán đá vôi cho 2 công ty nước ngoài với giá từ 8,6 - 8,9 USD/tấn.
Điều đáng nói, Lâm và Tuấn mua cả hàng hóa trôi nổi trên thị trường, sau đó hợp thức hóa bằng các hóa đơn giá trị gia tăng bất hợp pháp.
Với thủ đoạn nêu trên, Công ty TNHH đầu tư và công nghiệp LT do Lâm làm giám đốc và các đối tượng liên quan đã đăng ký 5 tờ khai hải quan xuất khẩu hàng hóa là đá xây dựng có nguồn gốc từ đá vôi tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Cẩm Phả (Quảng Ninh) và Chi cục Hải quan Hà Nam.
Tổng lượng hàng các đối tượng kê khai với cơ quan hải quan có trị giá tính thuế trên 53,8 tỉ đồng nhưng không đúng với bản chất của hàng hóa, gây thiệt hại tiền thuế nhà nước số tiền hơn 1,5 tỉ đồng.
Bình luận (0)