(TNO) Ngày 31.7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh khám xét chỗ ở, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Tống Thị Bích Loan (sinh năm 1958, ngụ quận Tân Bình, TP.HCM) - nguyên Giám đốc Công ty CP XNK Biên Hòa (gọi tắt là Bihimex) về hành vi “cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
Theo quyết định khởi tố, Công ty Bihimex không có chức năng kinh doanh tài chính, nhưng bà Tống Thị Bích Loan thông qua việc ký 20 hợp đồng mua bán hàng khống với Công ty CP sản xuất, xuất nhập khẩu lâm sản và hàng tiểu thủ công nghiệp (Công ty Upexim) và các công ty trung gian, cho Upexim vay số tiền hơn 168,7 tỉ đồng, hiện Upexim còn nợ hơn 144,5 tỉ đồng không có khả năng chi trả, gây thiệt hại cho Bihimex.
Trong quá trình điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an còn xác định thêm nhiều sai phạm và ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với ông Trương Vui - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Upexim về hành vi "cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".
Trước đó, ngày 5.8.2013, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án đối với ông Trương Vui về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Ông Vui dùng giấy tờ đất số 4-6 đường Hồ Tùng Mậu (Q.1, TP.HCM, trụ sở Công ty Upexim) để thế chấp, mua bán cho nhiều đơn vị, cá nhân, chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng.
Ngọc Lê
>> Bắt nghi can giết cụ già dã man để chiếm đoạt tài sản
>> Giả danh Việt kiều, lừa tình, chiếm đoạt tài sản
>> Lừa xin việc làm ở cảng để chiếm đoạt tài sản
>> Giả danh cảnh sát hình sự, lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Bình luận (0)