Khởi tố thêm tội đối với nguyên Chủ tịch Tập đoàn dược Bảo Châu

Ngày 21.1, Công an tỉnh Hà Giang cho biết, căn cứ kết quả điều tra mở rộng vụ án in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn dược Bảo Châu (tổ 12, TT.Vị Xuyên, H.Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang), Cơ quan điều tra Công an tỉnh Hà Giang tiếp tục khởi tố thêm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo quy định tại khoản 4 điều 174 bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Bị can bị khởi tố là Nguyễn Lan Hương, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn dược Bảo Châu. Bị can Hương đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần để chiếm đoạt số tiền 2,875 tỉ đồng của các nhà đầu tư.

Trước đó, ngày 24.8.2024, Công an tỉnh Hà Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Lan Hương về tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước, quy định tại khoản 2 điều 203 bộ luật Hình sự năm 2015.

Công an tỉnh Hà Giang xác định, bà Hương đã lợi dụng các quy định của nhà nước về điều kiện đăng ký thành lập doanh nghiệp, cơ chế tự khai tự nộp thuế, tự in, phát hành, quản lý và sử dụng hóa đơn để thành lập nhiều "công ty ma", sử dụng các công ty này vào việc thiết lập các hợp đồng kinh tế không có thật, phát hành hóa đơn giá trị gia tăng bất hợp pháp để hợp thức nguyên liệu, hàng hóa đầu vào, đầu ra và hưởng khấu trừ thuế giá trị gia tăng cho Tập đoàn dược Bảo Châu; tăng giá trị kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp nhằm đáp ứng điều kiện tham gia thị trường chứng khoán, phát hành cổ phiếu để huy động vốn của các nhà đầu tư.

Trong 2 năm 2022 và 2023, bà Hương đã trực tiếp thực hiện và chỉ đạo kế toán của Tập đoàn dược Bảo Châu lập khống các hợp đồng kinh tế, phát hành 368 hóa đơn giá trị gia tăng điện tử bất hợp pháp với tổng số tiền trên 367 tỉ đồng để phục vụ hoạt động hạch toán kinh doanh cho tập đoàn.