Ở giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu (C03) Bộ Công an xác định bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã cùng đồng phạm lừa đảo hơn 35.000 nhà đầu tư để chiếm đoạt hơn 30.000 tỉ đồng.
Bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, trong phiên sơ thẩm giai đoạn 1
NHẬT THỊNH
Bà Lan cũng bị cáo buộc là người chủ mưu, cầm đầu rửa tiền với số tiền hơn 445.000 tỉ đồng và vận chuyển trái phép hơn 4,5 tỉ USD (tương đương hơn 106.000 tỉ đồng) qua biên giới.
Trong vụ án, C03 xác định, bị can Bùi Văn Dũng là lái xe riêng của bà Lan và Trần Thị Hoàng Uyên, thư ký của bà Lan, là 2 người giúp sức sếp của mình rửa tiền.
Lái xe riêng của Trương Mỹ Lan ‘ship’ hơn 100.000 tỉ đồng đến những đâu?
Theo kết luận điều tra, ông Dũng làm lái xe riêng cho bà Lan từ năm 2012. Từ 2018 - 2022, bà Lan đã nhiều lần chỉ đạo ông Dũng đến SCB chi nhánh Sài Gòn tại 927 Trần Hưng Đạo (P.1, Q.5, TP.HCM) gặp bị can Thái Thị Thanh Thảo (Giám đốc dịch vụ khách hàng Wholesale của chi nhánh này) và bị can Trần Thị Thúy Ái (kiểm soát viên ngân quỹ kiêm thủ kho Ngân hàng SCB chi nhánh Sài Gòn) để tham gia rút tiền và chuyển tiền từ SCB về giao lại cho bà Uyên và một số cá nhân khác theo chỉ đạo của bà Lan.
Hơn 100.000 tỉ đồng được lái xe riêng của bà Trương Mỹ Lan vận chuyển từ SCB đến 2 địa điểm, giao theo chỉ đạo
THANH NIÊN
Quá trình nhận và giao tiền, ông Dũng đều ghi chép cụ thể trong cuốn sổ tay cá nhân của mình.
C03 xác định, từ 26.2.2019 đến 12.9.2022, thực hiện chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan, ông Dũng đã nhận 108.878 tỉ đồng và 14.757 USD từ SCB và vận chuyển về Tập đoàn Vạn Thịnh Phát hoặc hầm B1 tòa nhà Sherwood (số 127 Pasteur, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM) giao cho bà Uyên và một số cá nhân khác.
Theo C03, ông Dũng nhận thức SCB là ngân hàng bà Lan là chủ sở hữu, toàn bộ số tiền ông Dũng nhận về đều là tiền của SCB huy động được. Bị can này khai mỗi lần chuyển tiền từ SCB về cho bà Lan thì được sếp "chi bồi dưỡng" từ 1 - 5 triệu đồng.
C03 cáo buộc ông Dũng phạm tội rửa tiền với số tiền 6.330 tỉ đồng (trong đó, 5.230 tỉ đồng là tiền "rút ruột" của SCB và 1.100 tỉ đồng là tiền lừa đảo của các nhà đầu tư) trong tổng số tiền mà ông Dũng đã nhận - giao.
Đối với thư ký của bà Lan, C03 xác định, từ năm 2012, bà Uyên làm thư ký và được bà Lan giao quản lý, thanh toán các thẻ tín dụng cho các cá nhân là người nhà, người thân quen của bà Lan và trực tiếp nhận các khoản tiền từ lái xe Dũng.
Từ ngày 30.3 đến 20.8.2019, bà Uyên đã nhận 143 tỉ đồng từ ông Dũng, là nguồn tiền lừa đảo của các nhà đầu tư. Từ ngày 9.6.2020 đến 17.8.2022, bà Uyên đã 44 lần nhận tổng số tiền 5.230 tỉ đồng từ ông Dũng, là nguồn tiền tham ô tài sản của SCB. Bà Uyên bị cáo buộc đã giúp sức bà Trương Mỹ Lan rửa các khoản tiền này.
Bình luận (0)