Lãnh 27 năm tù vì 'rửa' tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Liên quan đến vụ án, Đỗ Hoàng Chiếm (64 tuổi, công chứng viên ở TP.Bạc Liêu) bị tuyên phạt 3 năm tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Nguyễn Văn Quên (38 tuổi, ngụ xã Hưng Thành, H.Vĩnh Lợi, Bạc Liêu) 4 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

TRẦN THANH PHONG

Theo cáo trạng, năm 2008, ông Trang Như Khoa và Nguyễn Phương Thanh đăng ký kết hôn. Năm 2017, ông Khoa được cha mẹ ruột tặng thửa đất hơn 466 m² ở P.8, TP.Bạc Liêu. Đến năm 2018, ông Khoa và Thanh ly hôn nhưng vẫn sống chung tại P.5, TP.Bạc Liêu. Quá trình sống chung, ông Khoa cất giữ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) số CV445483 do ông đứng tên, sổ hộ khẩu do ông làm chủ, CCCD.

Tháng 10.2020, do cần tiền tiêu xài cá nhân và trả nợ, Thanh nảy sinh ý định lừa đảo bằng cách nhắn tin qua mạng Zalo cho tài khoản "Làm Giấy", nhờ làm giả giấy CNQSDĐ số CV445483 với giá 10 triệu đồng.

Tháng 1.2021, Thanh nói lý do ông Khoa đi làm ăn ở xa, bản thân Thanh cần làm giấy tờ cho con đi học để nhờ Quên đóng giả ông Khoa ký tên vào hợp đồng ủy quyền đối với giấy CNQSDĐ số CV445483. Mặc dù, biết ký tên như vậy là sai nhưng Quên vẫn đồng ý ký.

Ngày 14.1.2021, Thanh mang giấy CNQSDĐ giả cùng các giấy tờ có liên quan của ông Khoa đến Văn phòng công chứng T.V.N (TP.Bạc Liêu) làm hợp đồng ủy quyền giấy CNQSDĐ số CV445483 từ ông Khoa cho Thanh. Khi có giấy CNQSDĐ số CV445483 giả, Thanh thế chấp cho ông L.V.H để vay 700 triệu đồng với lãi suất 3%/tháng. Có tiền, Thanh trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Tháng 3.2021, thông qua bà Nguyễn Thị Nga (ngụ H.Hồng Dân) môi giới, Thanh thỏa thuận vay của ông T.L.D (P.Nhà Mát, TP.Bạc Liêu) 1 tỉ đồng với lãi suất 2,5%/tháng. Điều kiện vay là Thanh phải làm hợp đồng chuyển nhượng đối với giấy CNQSDĐ số CV445483 cho ông T.L.D.

Ngày 17.3.2021, Thanh tự ý lấy CCCD, sổ hộ khẩu của ông Khoa và giấy CNQSDĐ số CV445483 (làm giả) đến Văn phòng công chứng N.T.N yêu cầu công chứng hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ cho ông T.L.D. Sau khi Đỗ Hoàng Chiếm công chứng hợp đồng chuyển nhượng, Thanh 2 lần vay tiền của ông T.L.D hơn 2,2 tỉ đồng.

Vay được tiền, ngày 1.4.2021, Thanh đứng tên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thuận Phong An Lạc Bạc Liêu, ký hợp đồng với ông Lê Đông Á, Giám đốc Công ty TNHH MTV Du lịch sinh thái Đông Á Bạc Liêu, giá trị hợp đồng là 52 tỉ đồng. Sau đó, Thanh sử dụng số tiền 1,3 tỉ đồng chiếm đoạt của ông T.L.D đưa cho ông Lê Hoàng Việt (cha ruột ông Lê Đông Á) để đầu tư vào khu Du lịch sinh thái Đông Á Bạc Liêu. Với hành vi này, HĐXX tuyên phạt Thanh thêm tội rửa tiền.

Ngày 24.6.2021, ông Khoa mang giấy CNQSDĐ số CV445483 đến Văn phòng công chứng N.T.N (TP.Bạc Liêu) làm thủ tục công chứng vay vốn ngân hàng. Tại đây, Đỗ Hoàng Chiếm nhận thấy giấy CNQSDĐ do ông Khoa cung cấp đã được công chứng, chuyển nhượng vào ngày 17.3.2021. Sau khi trích lục hồ sơ lưu trữ, Chiếm nghi ngờ giấy CNQSDĐ số CV445483 là giả nên giao nộp cho công an và tố giác tội phạm.