Khánh kêu gọi huy vốn kinh doanh xăng đầu rồi chiếm đoạt gần 5,5 tỉ đồng.
Ngày 6.2, Tòa sơ thẩm TAND TP.Cần Thơ đã tuyên phạt Kha Quốc Khánh (31 tuổi, ngụ P.1,Q.Gò Vấp) 16 năm tù; Trần Kim Hương (32 tuổi, ngụ P.9, Q.Phú Nhuận, cùng TP.HCM) 8 năm tù, cùng về tội danh "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Tòa tuyên buộc 2 bị cáo phải hoàn trả lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt.
Theo cáo trạng, từ tháng 8.2014, Khánh làm giám đốc chi nhánh Cần Thơ của Công ty CP vàng và bất động sản BBG Việt Nam (gọi tắt BBG), trụ sở chi nhánh tại số 8, đường Phan Văn Trị, P.An Phú, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.
Chi nhánh BBG Cần Thơ do Khánh làm giám đốc kinh doanh không hiệu quả nên Khánh cùng vợ là D. tiếp tục thành lập Công ty CP đầu tư hàng hải FII (gọi tắt là Công ty FII), đăng ký kinh doanh nhiều ngành nghề, trong đó có lĩnh vực xuất nhập khẩu xăng dầu.
Công ty FII đặt trụ sở chính đặt tại tầng 7 tòa nhà số 67 Nguyễn Thị Minh Khai (P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM) do Trần Kim Huơng đứng tên làm giám đốc. Tháng 11.2014, Công ty FII mở chi nhánh tại Cần Thơ (FII Cần Thơ) do Khánh làm giám đổc.
Đến tháng 5.2015, Khánh thay Hương làm giám đốc Công ty FII và đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh dầu khí và bất động sản, đồng thời đổi tên thành Công ty CP đầu tư hàng hải dầu khí FII.
Tuy nhiên do không có vốn để hoạt động nên ngay sau khi thành lập công ty, Khánh và Hương đã sử dụng các thông tin không có thật về năng lực tài chính, quy mô kinh doanh, đồng thời cam kết trả lợi nhuận cao để kêu gọi góp vốn đầu tư vào lĩnh vực kinh xăng dầu, rồi chiếm đoạt tiền.
Cơ quan điều tra đã làm rõ chỉ trong khoảng thời gian 6 tháng (đầu năm 2015 đến tháng 6.2015), Khánh đã cùng Hương chiếm đoạt của 16 nhà đầu tư số tiền gần 5,5 tỉ đồng.
Bình luận (0)