Theo CNN, ngân hàng Rabobank vừa bị chính phủ Mỹ phạt 369 triệu USD sau khi thừa nhận xử lý hàng trăm triệu USD tiền bất hợp pháp. Sở Tư pháp Mỹ cho hay ngân hàng Hà Lan cho phép hàng trăm triệu USD “tiền không thể theo dõi” được gửi vào các chi nhánh nhà băng ở vùng nông thôn thuộc bang California (Mỹ), sau đó được rút ra thông qua hình thức chuyển khoản, séc và giao dịch tiền mặt.
tin liên quan
Goldman Sachs bị buộc bồi thường 24 triệu USD cho doanh nhân IndonesiaRabobank bị phạt sau chưa đầy 6 năm HSBC đồng ý trả 1,92 tỉ USD để giải quyết một trường hợp tương tự. Bộ Tư pháp và Kho bạc Mỹ năm 2012 cho biết HSBC đã cho phép các băng nhóm ma túy quốc tế khét tiếng rửa tiền hàng tỉ USD xuyên biên giới bằng cách thực hiện giao dịch bất hợp pháp trên danh nghĩa khách hàng ở Iran, Libya, Cuba, Sudan và Burma.
Trong trường hợp của Rabobank, các giám đốc điều hành bị cáo buộc áp dụng một loạt biện pháp để ngăn chặn cuộc điều tra nhằm vào các giao dịch, tài khoản và khách hàng đáng ngờ.
Bình luận (0)