Người “không tiện nói tên” nghi nhận 9 tỉ đồng trong vụ án Alibaba là ai?

Trong hai ngày 29 và 30.12.2022, TAND TP.HCM tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền” xảy ra tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba (gọi tắt là Công ty Alibaba).

Người "không tiện nói tên"

HĐXX cũng đã tuyên bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Alibaba) mức án tù chung thân, các bị cáo đồng phạm từ 10 - 19 năm tù cùng về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Với hai tội danh “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “rửa tiền”, bị cáo Võ Thị Thanh Mai (là vợ của bị cáo Luyện) lãnh tổng cộng 30 năm tù, bị cáo Nguyễn Thái Lực (trợ lý Chủ tịch Hội đồng quản trị cũng là em trai của bị cáo Luyện) lãnh tổng cộng 27 năm tù.

Bị cáo Huỳnh Kim Thắng (cựu Kế toán trưởng Công ty Alibaba, đang được tại ngoại để chữa bệnh ung thư) lãnh 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội “rửa tiền”.

Ngoài bản án được tuyên cho 23 bị cáo bao gồm Nguyễn Thái Luyện cùng vợ, hai em trai và 19 đồng phạm, HĐXX còn buộc vợ chồng bị cáo Nguyễn Thái Luyện và Võ Thị Thanh Mai bồi thường cho 4.548 bị hại 2.445 tỉ đồng; đồng thời tiếp tục kê biên các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tiền, vàng… để đảm bảo thi hành án. Ngoài ra, vợ chồng bị mỗi người phải đóng 2,5 tỉ đồng án phí dân sự sơ thẩm.

Trong ngày 30.12.2022, HĐXX đã tuyên án đối với phần bồi thường của các bị hại trong vụ án xảy ra tại Công ty Alibaba theo phụ lục.

Đáng chú ý, về hành vi “rửa tiền”, Hội đồng xét xử cho biết trong vụ án này, bị cáo Võ Thị Thanh Mai khai nhận sau khi rút 13 tỉ đồng đã chuyển 9 tỉ đồng cho “người không tiện nói tên”. HĐXX đã kiến nghị Công an TP.HCM vào cuộc để làm rõ, nếu có căn cứ xác định tội phạm mới thì xử lý theo quy định pháp luật.

Đường đi lòng vòng của số tiền hơn 13 tỉ

Trước đó, tại phiên tòa ngày 9.12, bị cáo Mai từng thừa nhận hành vi theo cáo trạng về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Còn đối với cáo buộc “rửa tiền”, trong quá trình trả lời HĐXX về đường đi của số tiền hơn 13 tỉ đồng sau khi chồng bị bắt, bị cáo Mai đã có lúc không giữ được bình tĩnh và bật khóc kêu oan.

Theo cáo trạng, Võ Thị Thanh Mai, Nguyễn Thái Lực và Huỳnh Thị Kim Thắng đều thừa nhận biết rõ số tiền 13,9 tỉ đồng là tiền thu của khách hàng, do bị cáo Luyện lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà có. Tuy nhiên, sau khi vụ án bị khởi tố, hai bị cáo Lực và Thắng thực hiện theo chỉ đạo của bị cáo Mai rút 13 tỉ đồng ra nhằm che giấu nguồn gốc số tiền. Hành vi này của 3 bị cáo đã phạm vào tội “rửa tiền”.

Các bị cáo cho rằng mình không cố tình chuyển tiền lòng vòng, mà do bị cáo Mai đang mang thai nên không đủ sức khỏe đi rút tiền. Tuy nhiên, theo HĐXX, lời khai này không đúng sự thật, vì sau khi nhận tiền từ bị cáo Nguyễn Thái Lực (là em chồng), bị cáo Mai đã mang đi sử dụng nhiều mục đích, nhưng không khai báo, đến nay không thu hồi được.

Trước tòa, bị cáo Võ Thị Thanh Mai cho biết đã dùng hơn 1,7 tỉ đồng để trả nợ cho HD Bank. Với số tiền 9 tỉ đồng chuyển cho người "không tiện nói tên", bị cáo Mai trình bày không thể khai đã chi về đâu, vì số tiền này bị cáo dùng để trả nợ khoản vay bên ngoài, và bị cáo bị đe dọa, nếu khai ra người cho vay sẽ ảnh hưởng đến gia đình, con bị cáo.

Ở phần tuyên án, HĐXX buộc HD Bank nộp lại hơn 1,7 tỉ đồng và dành quyền khởi kiện cho HD Bank (nếu có yêu cầu) đối với các hợp đồng tín dụng liên quan đến bị cáo Võ Thị Thanh Mai và Công ty Alibaba. HĐXX cũng buộc bị cáo Võ Thị Thanh Mai nộp lại gần 12,2 tỉ đồng còn lại để đảm bảo nghĩa vụ bồi thường cho các bị hại.