Nguyên Chủ tịch HĐQT Quỹ TDND Hậu Giang bị đề nghị 30 năm tù

Bị cáo Tâm tại phiên tòa - Ảnh: M.T

Sáng nay 20.8, sau phần tranh luận của các luật sư và trình bày của các bị cáo, Viện KSND giữ quyền công tố tại phiên tòa đã đề nghị HĐXX tuyên phạt Lê Hữu Tâm 18- 20 năm tù về tội lừa đảo, 14-16 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, tổng hợp hình phạt là 30 năm tù.

Ngoài ra, VKS đề nghị tuyên phạt Bùi Chí Linh (38 tuổi, nguyên Phó giám đốc) 14-15 năm tù về tội lừa đảo,12-13 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, tổng hợp hình phạt là 26 - 28 năm; Nguyễn Thiện Hồng (48 tuổi, nguyên Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân Hậu Giang) 13-14 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời đề nghị buộc các bị cáo phải hoàn trả lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt.

Tại ngày xét xử thứ 2, luật sư bào chữa cho bị cáo Tâm đã không đồng ý quan điểm buộc tội của vị công tố, vì cho rằng trong qúa trình tố tụng của vụ án đã có dấu hiệu vi phạm nguyên tắc tố tụng. Cụ thể, như không tiến hành giám định thiệt hại về tài chánh nên chưa thể xác định số liệu thiệt hại của vụ án, xác định sai nguyên đơn dân sự của vụ án, đồng thời các bị cáo cũng không thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Tuy nhiên, vị công tố đã bác bỏ toàn bộ luận cứ bào chữa vì cho rằng bị cáo Tâm đã có ý đồ gian dối để chiếm đoạt tài sản ngay từ ban đầu. Cụ thể,  Quỹ  tín dụng nhân dân (TDND) Hậu Giang được cấp phép và bắt đầu hoạt động từ đầu năm 2007, theo luật hợp tác xã thì mỗi thành viên chỉ được góp vố không qúa 15% phần vốn góp nhưng bị cáo Tâm đã nhờ người thân, bạn bè đứng tên dùm để góp đến gần 97% phần vốn góp., sau đó tiếp tục chỉ đạo cho cấp dưới huy động tiền gởi trái quy định để chiếm đoạt. Do vậy VKS đã đề nghị HĐXX tuyên phạt các mức trên đối với các bị cáo.

Theo cáo trạng được công bố tại phiên tòa ngày 19.8, Quỹ TDND Hậu Giang được cấp phép và bắt đầu hoạt động từ đầu năm 2007 theo luật hợp tác xã. Với vai trò Chủ tịch hội đồng quản trị, ông Lê Hữu Tâm đã nhờ 28 trường hợp là người thân và nhân viên đứng tên vay tiền của quỹ tín dụng.

Đáng chú ý, những trường hợp này không đủ điều kiện vay tiền nhưng Tâm và Hồng đã dùng thủ đoạn gian dối để hợp thức hóa hồ sơ. Theo đó, Tâm chỉ đạo cấp dưới nâng khống gia trị tài sản thế chấp lên hàng chục lần. Hồng ký giải ngân 24 hồ sơ để Tâm chiếm đoạt hơn 45 tỷ đồng khiến cho quỹ tín dụng lâm cảnh mất khả năng thanh khoản vào tháng 8.2011.

Trước áp lực không có tiền chi trả cho người dân, Tâm đã chỉ đạo Linh huy động vốn trong dân với lãi suất cao hơn quy định của Ngân hàng Nhà nước. Lợi dụng cơ hội này, Linh để 8 sổ tiết kiệm ngoài sổ sách và chiếm đoạt 2,1 tỷ đồng.

Ngoài ra, theo quy định thì quỹ tín dụng không có chức năng ban hành chứng thư bảo lãnh nhưng Tâm đã chỉ đạo Hồng ký chứng thư bảo lãnh, thực hiện hợp đồng trị giá 20 tỷ đồng bảo lãnh cho công ty cổ phần Nông thủy sản xuất khẩu Tùng Bách tại TP.Cẩn Thơ, do Tâm làm Chủ tịch HĐQT, để mua thức ăn chăn nuôi trả chậm của công ty TNHH De Heus ( tỉnh Bình Dương), chiếm đoạt số tiền gần 18 tỷ đồng.

Ông Tâm còn chỉ đạo Bùi Chí Linh ký chứng thư bảo lãnh thực hiện hợp đồng trị giá 5 tỷ đồng bảo lãnh cho công ty TNHH MTV Thiện Quỳnh để tiếp tục mua thức ăn trả chậm của công ty TNHH De Heus, chiếm đoạt của đơn vị này gần 4,8 tỷ đồng.

Theo dự kiến, ngày mai ( 21.8) HĐXX sẽ tuyên án.