Ngày 15.1, Viện KSND tối cao đã tống đạt cáo trạng, truy tố 12 bị can trong giai đoạn 2 đại án kinh tế tham nhũng xảy ra tại Ngân hàng (NH) Đông Á (DongABank).
Theo đó, bị can Trần Phương Bình, nguyên Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT DongABank, Chủ tịch Hội đồng tín dụng DongABank, bị truy tố về các tội danh vi phạm quy định về hoạt động NH, hoạt động khác liên quan đến NH và lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
11 bị can còn lại bị truy tố về tội vi phạm quy định về hoạt động NH, hoạt động khác liên quan đến NH.
Theo cáo trạng, từ năm 2007 - 2013, với vai trò là Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT và Chủ tịch Hội đồng tín dụng DongABank, ông Trần Phương Bình đã chỉ đạo các bị can trong vụ án và các đối tượng liên quan khác thực hiện hành vi phạm tội gây thiệt hại cho DongABank hơn 8.827 tỉ đồng. Trong đó, hành vi vi phạm quy định về hoạt động NH, hoạt động khác liên quan đến hoạt động NH, cho 4 nhóm khách hàng (gồm Hiệp Phú Gia, Đồng Tiến, M&C, Tân Vạn Hưng) vay tiền, gây thiệt hại hơn 8.751 tỉ đồng. Để có tiền sử dụng vào mục đích cá nhân và trả lãi cho các khoản vay, ông Bình cũng đã nhờ người khác đứng tên vay ở DongABank, sau đó chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ chứng từ thu, nộp khống chiếm đoạt DongABank tổng số tiền hơn 75 tỉ đồng...
Trước đó, trong giai đoạn 1 của vụ án xảy ra tại DongABank, Trần Phương Bình và Phan Văn Anh Vũ cùng 24 bị cáo khác đã gây thiệt hại 3.600 tỉ đồng. Riêng Trần Phương Bình đã bị TAND cấp cao tại TP.HCM tuyên án chung thân, Phan Văn Anh Vũ 25 năm tù giam.
Bình luận (0)